锦州新华龙钼业股份有限公司
JINZHOUNEWCHINADRAGONMOLYBDENUMCO.,LTD
（辽宁省凌海市大有乡双庙农场）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
锦州新华龙钼业股份有限公司 招股说明书
锦州新华龙钼业股份有限公司
首次公开发行A股股票招股说明书
发行概要
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A股）
（二）发行股数： 6,336万股（占发行后总股本的25.01%）
（三）每股面值： 人民币1.00元
（四）每股发行价格： 7.80元
（五）发行日期： 2012年8月15日
（六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
（七）发行后总股本： 25,336万股
公司股东郭光华、秦丽婧、锦州新华龙实业集团股份有限公
司承诺，自公司A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起
三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的
公司股份，也不由公司收购该部分股份。在不违反上述承诺
的前提下，郭光华、秦丽婧在公司任职期间，郭光华、秦丽
婧、锦州新华龙实业集团股份有限公司每年转让的其所持有
的公司股份不超过25%，在郭光华、秦丽婧从公司离职之日
起半年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由
（八）本次发行前股东所持股
公司收购该部分股份。
份的流通限制及期限、股东对
公司股东秦乃茗、孟凡涛、郑思远、徐福先、纪沛国承诺，
所持股份自愿锁定的承诺：
自公司A股股票在证券交易所挂牌上市交易之日起三十六
个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股
份，也不由公司收购该部分股份。
公司股东董晓军、夏江洪、段安娜、王子阳、张绍强、张之
全、李玉喜、苏广全、金溪光承诺，在公司A股股票在证券
交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理
其直接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，在不
违反上述承诺的情况下，其在公司任职期间，每年转让的其
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锦州新华龙钼业股份有限公司 招股说明书
所直接持有的公司股份不超过25%，在其从公司离职之日起
半年内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公
司收购该部分股份。
公司其他自然人股东承诺，在公司A股股票在证券交易所挂
牌上市交易之日起一年内，不转让或委托他人管理其直接持
有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
（九）保荐人（主承销商）： 安信证券股份有限公司
（十）招股说明书签署日期： 2012年8月20日
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锦州新华龙钼业股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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锦州新华龙钼业股份有限公司 招股说明书
重大事项提示
一、滚存利润的分配安排
经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，若公司本次公开发行股票（A
股）并上市方案经中国证监会核准并得以实施，首次公开发行股票前的滚存未分
配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。
二、本次发行后的股利分配政策以及现金分红比例的规定
为了保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者利益，公司2011
年度股东大会审议通过了本次发行后适用的《公司章程（草案）》，本次发行后股
利分配政策如下：
（一）利润分配的原则：公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润
