证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-051
江西沐邦高科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 119,872,008
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9087
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份
有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，以现场及通讯方式出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书、副总经理刘韬先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《江西沐邦高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度为子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,835,808 99.9698 36,200 0.0302 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,835,808 99.9698 36,200 0.0302 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,835,808 99.9698 36,200 0.0302 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《江西沐邦高科股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 119,872,008 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 洪善建 119,872,008 100.0000 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股5%以上
普通股股东 119,606,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 265,462 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 36,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 229,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称
查看PDF原文
