603398 沪市 沐邦高科

证券代码：603398        证券简称：沐邦高科      公告编号：2024-052
          江西沐邦高科股份有限公司

    第四届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会
议于 2024 年 5 月 20 日在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  经董事长廖志远先生提名，选举洪善建先生担任公司第四届董事会副董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

  特此公告。

                                      江西沐邦高科股份有限公司董事会
                                            二〇二四年五月二十一日