证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-059
江西沐邦高科股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 94,840,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.9524
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份
有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，以现场及通讯方式出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场及通讯方式出席 2 人，监事黄凯涛先生因公务缺
席本次会议；
3、董事会秘书、副总经理刘韬先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司重大资产购买符合相关法律、法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 逐项审议《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
2.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：交易的定价原则和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04 议案名称：支付安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05 议案名称：交易对方购买上市公司股票的事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06 议案名称：股权质押和定金的处理
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07 议案名称：期间损益的归属和未分配利润
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08 议案名称：本次交易的实施与完成
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09 议案名称：债权债务处理和职工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10 议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11 议案名称：业绩承诺与补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12 议案名称：超额业绩奖励
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13 议案名称：本次重大资产购买不以非公开发行股票成功实施为前提
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14 议案名称：本次交易相关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,840,746 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15 议案名称：本次交易构成重大资产重组
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