证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-008
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于
2022 年 1 月 26 日下午在公司 6 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司
已于会议召开前 5 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司 2021 年第五次临时股东大会已选举陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事，公司 2022 年第一次临时股东大会已补选黄倬桢先生为公司第四届董事会独立董事，根据公司独立董事变动情况，为优化公司董事会专门委员会工作分工，公司补选陈名芹先生（简历见附件）为公司审计委员会委员并担任召集人，补选黄倬桢先生（简历见附件）为公司战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。上述人员任期与本届董事会任期一致。
补选完成后，公司第四届董事会专门委员会成员如下：
董事会专门委员会 召集人 委员会成员
战略委员会 廖志远 廖志远、胡宇辰、黄倬桢
审计委员会 陈名芹 陈名芹、胡宇辰、廖志远
提名委员会 胡宇辰 胡宇辰、黄倬桢、廖志远
薪酬与考核委员会 胡宇辰 胡宇辰、黄倬桢、廖志远
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
公司董事会于近日收到证券事务代表李史望先生的辞职报告，李史望先生因工作调整原因申请辞去公司证券事务代表的职务，辞职后仍在公司任职。李史望先生在担任证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李史望先生任职期间的工作给予高度评价，对李史望先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《上市规则》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任张明骏先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日
附件：
陈名芹先生，1982 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得
汕头大学管理学学士学位、硕士学位及重庆大学管理学博士学位(会计学专业)。
2005 年 7 月至 2012 年 8 月在汕头大学商学院工作，历任资讯拓展与学生事务管
理员、学院办公室副主任、院长行政助理。2012 年 9 月至 2016 年 12 月在重庆
大学攻读博士。期间，2014 年 1 月至 2014 年 7 月在香港中文大学会计学院兼职
研究助理。2016 年 12 月底至今任职于汕头大学商学院，历任会计学助理教授（讲师）、副教授，硕士研究生导师。2020 年 12 月至今，担任广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事。2018 年 10 月至今，陈名芹先生除担任公司独立董事外，现还担任广东天际电器股份有限公司、众业达电气股份有限公司独立董事。
黄倬桢先生，1956 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。
1997 年 4 月至 2002 年 4 月，任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部长；
2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、党
委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；2015 年 6 月至今，任联创电子科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、党总支书记、党委副书记（负责日常工作）；曾任江西省上市公司董秘协会副理事长兼秘书长、江西省
上市公司协会秘书长。2022 年 1 月 26 日起任公司独立董事，兼任中文天地出版
传媒集团股份有限公司独立董事。
张明骏先生，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生，注册会计师。历任江铃汽车股份有限公司证券事务专员、联创电子科技股份有限公司证券事务专员、浙江寿仙谷医药股份有限公司证券事务代表。2022 年 1月起任公司证券事务代表。
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