证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-001
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于
2022 年 1 月 10 日上午在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室以现
场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
由于个人原因，郭亚雄先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等的相关规定，经控股股东提名、提名委员会审核通过，本次会议同意提名黄倬桢先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为适应公司的发展需要，实现战略发展目标，提高管控效率，进一步优化资源配置、完善治理机构，公司董事会同意对内部组织机构进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
附件：个人简历
黄倬桢，男，1956 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学
历。1997 年 4 月至 2002 年 4 月，任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证
券部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总
裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；2015 年 6 月至今，任联创电子科技股份有限公司副总裁、董事会秘书、党总支书记、党委副书记（负责日常工作）；曾任江西省上市公司董秘协会副理事长兼秘书长；江西省上市公司协会秘书长，现兼任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事。
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