证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2021-062
广东邦宝益智玩具股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的表决方式
召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《广东邦宝益智玩具股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吴锭辉先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
(一) 审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
1. 提名廖志远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
2. 提名吴锭辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
3. 提名胡嘉纳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
4. 提名蒋岩波先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
(二) 审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本项议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过。
1. 提名陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
2. 提名胡宇辰先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
3. 提名郭亚雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十七日
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