603398 沪市 沐邦高科

证券代码：603398        证券简称：邦宝益智        公告编号：2021-042
          广东邦宝益智玩具股份有限公司

      关于变更注册资本及修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21
日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准，现将有关情况公告如下：

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于广东邦宝益智玩具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]900 号）核准，公司获准非公开发行不超过 5,880 万股新股。本次非公开发行股票项目,公司实际发行人民币普通股股
票（A 股）46,251,707 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.29 元/股，实际募
集资金总额为人民币 337,174,944.03 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币14,194,577.08 元，实际募集资金净额为人民币 322,980,366.95 元。

  实施本次非公开发行股票项目后,公司总股本由 296,382,800 股增加至
342,634,507 股，公司注册资本由人民币 296,382,800 元变更为 342,634,507 元。
因此,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并委托林怡史先生办理相关变更登记手续。

  具体修订情况如下：

现有《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

第七条 公司注册资本为人民币          第七条 公司注册资本为人民币

29,638.28 万元。                      34,263.4507 万元。

第二十条 公司股份总数为 29,638.28 万 第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
股，均为普通股。                    34,263.4507 万股，均为普通股。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
特此公告。

                              广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
                                          二〇二一年五月二十一日