证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-024
广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于2018年度利润分配和资本公积转增股本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）本年度拟不进行
现金分红，并拟以2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权
登记日当日可参与分配的股本数量为基数，以资本公积金向全体股东每
10股转增4股。
本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2018
年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属上市公司股东的净利润42,131,203.41元，母公司净利润33,748,811.68元，母公司年末累计未分配利润为186,108,696.54元，母公司资本公积为231,386,248.14元。
综合考虑公司发展阶段及未来资金需求，同时为了优化公司股本结构，公司本年度拟不进行现金分红，并以资本公积金向全体股东每10股转增4股。由于公司已终止实施2017年限制性股票激励计划，正在办理回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的业务，故拟以2018年度资本公积金转增股本实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数。
二、已履行的相关决策程序
公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了
《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意上述利润分配及资本公积转增股本预案。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案在考虑公司实际情况的条件下，充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，切实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号（以下简称通知）的文件精神，该预案符合公司的长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，一致同意本次公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
四、监事会意见
公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求，同意将该事项提交公司2018年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配及资本公积转增预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十四日
