证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-049
营口金辰机械股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。同意聘任杨延女士为首席人才官，聘任祁海珅先生为常务副总裁、分管公司制造中心。任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止（上述人员简历附后）。
杨延女士、祁海珅先生均符合《中华人民共和国公司法》《营口金辰机械股份有限公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格。
独立董事对上述聘任发表了同意的独立意见。独立董事认为，上述聘任的提名方式、聘任程序及上述人员任职资格均合法、合规，受聘人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，对上述聘任事项没有异议。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2023年 4月 17日
附件：
杨延女士的简历
杨延，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995年至2000年，任职于营口市西市区团结小学；2000年至2003年，任职于营口市西市区创新小学；2004年8月至2011年11月任营口金辰机械有限公司董事、总经理助理；2011年6月至2020年12月30日，任营口金辰投资有限公司执行董事；2021年1月1日至今，任北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2011年11月至今任公司董事；2012年3月至2019年7月任公司行政副总经理，2021年12月至2022年3月任公司董事会秘书。
杨延女士，除与控股股东、实际控制人李义升及其一致行动人北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）有关联关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨延女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
祁海珅先生的简历
祁海珅，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，机械工程师、注册建造师。曾任中国巨力集团（巨力索具股份有限公司、巨力新能源股份有限公司等）技术总监、生产副厂长、国内工程公司常务副总经理、国际工程公司总经理等职务。2012年5月至2023年3月任北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁（其中2017年至2019年兼任北京长虹特亿阳光新能源科技有限公司董事总经理）。2023年1月至今任营口金辰机械股份有限公司常务顾问。
祁海珅先生，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在其他关联关系。祁海珅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。
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