证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-093
营口金辰机械股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延
期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金的基本情况
（1）首次公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]797 号）核准，营口金辰机
械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）向社会公开发行人
民币普通股（A 股）1,889 万股，每股发行价格为人民币 19.47 元，募集
资金总额为 367,788,300.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 328,
755,281.14 元。以上募集资金已全部到位，并经华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的《验资报告》（会验字[2017]3930 号）审验。为
规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金
专户开户银行（营口银行股份有限公司民丰支行、光大银行股份有限公
司营口分行、兴业银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户
存储。
截至本公告日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投
入情况如下：
单位：万元
是否已变 调整前承 调整后承诺 实际投资金 截至公告日
序号 承诺投资项目 更项目 诺投资额 投资额 额 募集资金使
用进度
1 Q4 系列光伏组件高 否 12,637.76 12,637.76 13,620.20 已结项
效自动化生产线
2 搬运机器人和智能 是 5,200.00 - - 不适用
物料传输仓储系统
3 光伏电池片生产自 是 9,837.76 101.04 101.04 不适用
动化系统
4 金辰研发中心研发 否 5,200.00 5,200.00 4,555.16 已结项
平台建设项目
年产 40 台（套）隧
穿氧化硅钝化接触
5 高效太阳电池用平 否 - 14,936.72 4,605.01 30.83%
板式 PECVD 设备项
目
合计 32,875.52 32,875.52 22,881.41
注：2019 年公司将“搬运机器人和智能物料传输仓储系统”和“光
伏电池片生产自动化系统”项目的募集资金用途变更为“年产 40 台（套） 隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式 PECVD 设备项目”。
（2）非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准营口金辰机械股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1419 号）核准，公司本次非 公开发行不超过 31,733,800 股新股。公司本次实际非公开发行股票 10,
220,548 股，向 10 名特定投资者非公开发行，每股发行价格为人民币 3
7.18 元，共计募集资金总额为人民币 379,999,974.64 元，扣除发行费 用后，募集资金净额为 367,978,823.17 元。以上募集资金已全部到位， 并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字【2021】110Z0008 号）审验。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益， 公司与保荐机构、募集资金专户开户银行（中国工商银行股份有限公司 营口分行、中国建设银行股份有限公司营口分行、中国银行股份有限公 司营口分行、中信银行股份有限公司营口分行）签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户 存储。
截至本公告日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
单位：万元
截至公告
序 募集资金投资项目 是否已变 项目 拟投入募集 实际投资金 日募集资
号 更项目 总投资额 资金额 额 金使用进
度
光伏异质结（HJT）高
1 效电池片用PECVD设 否 28,500.00 26,297.88 15,170.56 57.69%
备项目
2 补充流动资金项目 否 10,500.00 10,500.00 10,498.66 99.99%
合计 39,000.00 36,797.88 25,669.22
二、本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及延期的情况
（一）年产 40 台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD 设备项目增加实施主体、实施地点及延期的情况及原因
1、增加实施主体、实施地点及延期的情况
公司拟增加募投项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”的实施主体、实施地点并延期。实施主体拟在公司的基础上，增加公司全资子公司南通金诺智能制造有限公司（以下简称“南通金诺”）为实施主体，并相应增加位于江苏省南通苏锡通科技产业园区海悦路1号综合厂房二为实施地点。同时项目预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月。除此之外，原项目技术方案、投资方向等内容不变。
增加实施主体的基本情况：
公司名称 南通金诺智能制造有限公司
统一社会信用代码 91320693MA27TH423D
法定代表人 林於辰
注册资本 1,000 万元整，公司持有其 100%的股权。
住所 南通苏锡通科技产业园区海悦路 1 号综合厂房二
成立时间 2022 年 09 月 28 日
一般项目：电子元器件制造；光伏设备及元器件制造；工业
经营范围 机器人制造；电子专用设备制造(除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动)
本次调整后，项目的具体情况如下：
变更前后 项目名称 实施主体 预计达到预定可 实施地点
使用状态时间
变更前 金辰股份 2022年12月31日 辽宁省营口市沿
海产业基地
年产40台（套）隧
穿氧化硅钝化接触 辽宁省营口市沿
高效太阳电池用平 海产业基地；江
变更后 板 式 PECVD设 备 项 金辰股份、 2023年12月31日 苏省南通苏锡通
目 南通金诺 科技产业园区海
悦路1号综合厂房
二
2、增加实施主体、实施地点及延期的原因
（1）增加实施主体、实施地点的原因
公司在TOPcon PECVD的量产及市场开拓过程中需要与下游客户对接沟通技术方案，我国光伏电池产能主要集中于华东地区，江苏省光伏产业在制造业规模、产业化技术水平以及应用市场拓展方面均位列全国前列，TOPConPECVD的主要零部件供应商同样多位于江浙沪等光伏产业发达地区，公司拟增加南通金诺作为项目实施主体并增加位于江苏省南通苏锡通科技产业园区海悦路1号综合厂房二为实施地点，可以利用江苏地区成熟的配套市场，有利于公司与下游电池片生产企业的技术交流、市场开拓、人才引进，有利于“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”更加有效实施。
综上，公司基于整体战略考虑，结合生产经营规划及募集资金投资项目实际情况，增加南通金诺为实施主体并增加江苏省南通苏锡通科技产业园区海悦路1号综合厂房二为项目实施地点。
（2）项目延期的原因
作为新一代电池技术，TOPCon技术下游应用速度相比预期略有滞后，2022年才出现规模化产能，公司需要结合下游客户的最新动态进行有针对性的技术优化，因此公司调整了TOPCon PECVD的产业化安排。
同时，随着TOPCon技术逐步进入量产应用阶段，为更好地进行市场拓展及优化配套供应，公司根据战略规划增加了新的项目实施主体，并对应进行生产线建设，新增项目实施主体整体的工程建设尚需要一定的周期。
此外，由于公司相关募投项目的主要生产设备供应商分布较广，上半年受疫情影响相关设备的供应受到一定程度不利影响，同时，疫情期间公司所在地执行了较为严格的疫情管控政策，公司募投项目的工程建设进度以及物流受到一定程度的不利影响。
因此，经过审慎研究，公司拟调整募集资金投资项目“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”的预计达到可使用
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