证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-068
营口金辰机械股份有限公司
关于公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：秦皇岛金昱智能装备有限公司（以下简称“金昱智能”）。
投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟与秦皇岛榕树企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“榕树企业”）共同投资设立金昱智能。金昱智能的注册资本为人民币 1,600 万元，其中公司以货币方式出资1,120 万元，占该公司注册资本的 70%；榕树企业以货币方式出资 480 万元，占注册资本 30%。
特别风险提示：
1.本次投资设立子公司主要是公司下属相关子公司的业务整合；不涉及新增业务；子公司尚未设立亦未开展相关业务；
2.本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，新公司设立后可能面临运营管理、市场变化等方面的风险因素，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3.截至本公告披露日，相关合作协议尚未正式签订，亦未完成注册登记，尚需有关工商登记机关的核准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为顺应公司的战略发展要求，整合下属子公司的相关业务需求，加强公司产品的核心竞争力，开拓秦皇岛地区市场潜力，公司拟与榕树企业共同投资设立金昱智能。榕树企业为公司层压机业务相关管理人员和核心技术人员持股平台，金昱智能的注册资本为 1,600 万元，其中公司以货币方式出资 1,120 万元，占注册
资本 70%；榕树企业以货币方式出资 480 万元，占注册资本 30%。
（二）董事会审议情况
2022 年 8 月 19 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，经全体董事认
真审议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，尚需经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：秦皇岛榕树企业管理咨询中心（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91130302MABU52955W
3、成立时间：2022 年 7 月 20 日
4、执行事务合伙人：欧丽伟
5、注册地址：河北省秦皇岛市海港区和平大街 316 号港发大厦 601 室
6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；生产线管理服务；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、财务状况：榕树企业为新成立的公司，故无最近一年又一期的财务数据。
榕树企业与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
8、根据中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询结果，榕树企业不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.公司名称:秦皇岛金昱智能装备有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）
2.注册资本：1,600 万元
3.注册地址：河北省秦皇岛市
4.经营范围：开发、制造和生产层压机及其他太阳能设备，并提供相关售后服务（行政许可产品除外，涉及行政许可的，凭许可证在有效期内生产和经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5.法定代表人：欧丽伟
6.股权结构：公司以货币出资 1,120 万元，占注册资本的 70%；榕树企业以
货币出资 480 万元，占注册资本的 30%。
上述事项以实际工商登记的信息为准。
四、本次投资对上市公司的影响
公司投资设立控股子公司主要是公司下属相关子公司的业务整合，由金昱智能承接公司层压机业务，不会对公司财务或经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司投资设立控股子公司，有利于整合公司下属相关子公司的业务资源，建立与核心团队的利益分享机制，从而形成长效激励体系，促进公司持续、稳定和健康发展，符合公司的长远规划和发展战略。
五、对外投资的风险分析
1.本次投资设立子公司主要是公司下属相关子公司的业务整合；不涉及新增业务；子公司尚未设立亦未开展相关业务；
2.本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，新公司设立后可能面临运营管理、市场变化等方面的风险因素，投资收益存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；
3.截至本公告披露日，相关合作协议尚未正式签订，亦未完成注册登记，尚需有关工商登记机关的核准。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2022 年 8 月 22 日
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