证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-035
营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于2022 年6 月 2 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结
合通讯的形式召开，会议通知于 2022 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通知等方式
发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于公司聘任高级管理人员的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
独立董事发表了同意的独立意见。
（二）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
（三）会议审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《营口金辰机械股份有限公司章程》并结合公司实际情况，修订公司相关制度，明细如下：
序号 制度名称
1 股东大会议事规则
2 董事会议事规则
3 独立董事工作细则
4 募集资金管理制度
5 对外担保管理制度
6 对外投资管理制度
7 关联交易管理制度
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关规则。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
（四）会议审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>等制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《营口金辰机械股份有限公司章程》并结合公司实际情况，修订公司相关制度，明细如下：
序号 制度名称
1 董事会秘书工作制度
2 内部审计制度
3 投资者关系管理制度
4 信息披露管理制度
5 内幕信息知情人登记管理制度
6 审计委员会工作细则
7 提名委员会工作细则
8 战略委员会工作细则
9 薪酬与考核委员会工作细则
10 重大信息内部报告制度
11 董监高持有和买卖公司股票管理制度
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（五）会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的
议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2022 年 6 月 2 日
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