证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2022-028
营口金辰机械股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：南通金诺智能制造有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“南通金诺”）。
投资金额：营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）拟以自有资金 1,000 万元人民币投资设立全资子公司南通金诺。
特别风险提示：本次投资设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，因运营管理、市场等方面的不确定性，造成投资收益的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力，开拓南通地区市场潜力，公司拟以自有资金投资设立全资子公司南通金诺，该公司注册资本为 1,000 万元人民币。
（二）董事会审议情况
2022 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，经全体董事认
真审议，通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》，表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（三）本次投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范性文件，本次交易未达到重大交易的标准。该议案无需提交公司股东大会审议，也无需经过有关部门批准。
二、设立子公司的基本情况
1.公司名称: 南通金诺智能制造有限公司（暂定名称，以工商登记机关核准的名称为准）
2.注册资本：1,000 万元
3.注册地址：南通市苏通科技产业园区海悦路 1 号
4.经营范围： 半导体电子设备及元器件制造，太阳能电子设备及元器件制造，自动化电子设备及元器件制造
5.法定代表人：林於辰
6.股权结构：公司以货币出资 1,000 万元，占注册资本的 100%
上述事项以实际工商登记的信息为准。
三、本次投资对上市公司的影响
公司投资设立全资子公司南通金诺，将有利于提高公司智能制造产品的研发能力，完善公司的产品结构，吸收更多的智能制造领域优秀人才，加强公司产品的核心竞争力，符合公司可持续发展的需要。
四、对外投资的风险分析
（一）本次设立子公司，尚未办理完成工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。
（二）本次设立子公司符合公司发展的战略规划，但目前公司在开拓新业务领域过程中，可能面临运营管理、市场开发等方面的风险。
（三）本次设立子公司对公司仍存在经营、政策、公司治理与内部控制等风险因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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