证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2021-020
营口金辰机械股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届董
事会第三次会议于 2021 年 3 月 15 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大
会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2021 年 3 月 4 日以电子邮件、电话通
知等方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司 2020 年度首席执行官工作报告的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（二）会议审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（三）会议审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预
算报告的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（四）会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经董事会审议，同意公司 2020 年度利润分配方案：以 2020 年 12 月 31 日的
总股本105,779,334股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.40元（含税），共计派发现金股利 25,387,040.16 元（含税），占归属于母公司合并净利润的30.75%。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-021）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（五）会议审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（七）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（八）会议审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（九）会议审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十）会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。
该议案已于董事会审议前获得董事会审计委员会的审议通过。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。
（十一）会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
(十二) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十三）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体并变更实施方式的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十四）会议审议通过了《关于二次修订<营口金辰机械股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》
经董事会审议，根据项目实际进展情况、公司实际控制人持股变化情况及2020 年年报财务数据的更新，同意公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行调整，调整内容如下：
序号 预案章节 修订情况
1 重大事项提示 更新已履行的审议程序
2 释义 更新预案名称
3 第一节 发行概况 更新本次发行前后实际控制
人持股比例情况
4 第二节 董事会关于本次募集资金使用 更新补充流动资金必要性部
的可行性分析 分的财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影 更新公司负债结构合理性部
5 响的讨论和分析 分及应收账款无法回收风险
部分的财务数据
6 第四节 公司股利分配政策及执行情况 更新 2020 年度利润分配方案
7 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报 更新 2020 年度利润分配方案
及填补措施 情况及财务数据。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2021-027）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（十五）会议审议通过了《关于二次修订<公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2021-028）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
（十六）会议审议通过了《关于注销全资子公司辽宁金辰自动化研究院有限公司的议案》
经全体董事审议，本着专注、精简、节约、高效的组织原则，同时考虑公司整体战略调整，同意注销该全资子公司。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销全资子公司辽宁金辰自动化研究院有限公司的公告》（公告编号：2021-029）。
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
（十七）会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2021 年 3 月 15 日
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