证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2020-067
营口金辰机械股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械
股份有限公司三楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 61,595,292
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.2299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影
响，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭林先生因公务未能列席；
3、公司董事会秘书安爽女士出席了本次会议；高级管理人员张欣列席了本次会
议，其他高级管理人员因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响或公务
原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
1.01 李义升 61,595,292 100.0000 是
1.02 杨延 61,595,292 100.0000 是
1.03 孟凡杰 61,595,292 100.0000 是
1.04 李轶军 61,595,292 100.0000 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 宗刚 61,595,292 100.0000 是
2.02 黄晓波 61,595,292 100.0000 是
2.03 徐成增(Chuck 61,595,292 100.0000 是
Xu)
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
3.01 王永 61,595,292 100.0000 是
3.02 赵祺 61,595,292 100.0000 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 李义升 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02 杨延 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 孟凡杰 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 李轶军 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05 宗刚 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06 黄晓波 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.07 徐成增 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(Chuck
Xu)
1.08 王永 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.09 赵祺 5,082,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李磐、宋媛媛
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
营口金辰机械股份有限公司
2020 年 12 月 28 日
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