603396 沪市 金辰股份

  证券代码：603396          证券简称：金辰股份        公告编号：2020-068
                      营口金辰机械股份有限公司

                  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届董
事会第一次会议于 2020 年12 月 28日在辽宁省营口市西市区新港大街 95号公司
三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件、
电话通知等方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

  经董事会审议，同意选举李义升先生为公司董事长、孟凡杰先生为公司副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

  附：董事长李义升先生、副董事长孟凡杰先生简历

    李义升，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，营
口市第十六届人大代表，长期从事光伏新能源装备的研发、生产和销售工作，具
有丰富的研发和管理经验。1996 年至 2004 年 8 月，任营口市金辰机械厂厂长；
2004 年 8 月至 2011 年 11 月，任营口金辰机械有限公司总经理；2011 年 11 月至
2019 年 7 月任公司总经理，2020 年 4 月至今任公司首席执行官；2004 年 8 月至
今任公司董事长； 2017 年 12 月至今任辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年被营口市西市区人民政府授予“2017 年西市区劳动模
范”荣誉称号；2019 年被全国工商联新能源商会授予“中国特色社会主义事业新能源行业优秀建设者”荣誉称号。

    孟凡杰，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高
级工程师，长期从事机械设计制造及造纸行业的管理工作。1979 年至 2005 年 12
月，任营口造纸厂技术员、分厂厂长；2005 年 12 月至 2011 年 11 月，任营口金
辰机械有限公司常务副总经理；2011 年 6 月至今，任营口金辰投资有限公司监
事； 2011 年 11 月至 2019 年 7 月任公司董事、副总经理；2019 年 7 月至今任公
司副董事长。

    （二）会议审议通过了《关于聘任公司首席执行官和首席运营官的议案》
  经董事会审议，同意聘任李义升先生为公司首席执行官、葛民先生为公司首席运营官，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

  附：首席执行官李义升先生、首席运营官葛民先生简历

    李义升，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，营
口市第十六届人大代表，长期从事光伏新能源装备的研发、生产和销售工作，具
有丰富的研发和管理经验。1996 年至 2004 年 8 月，任营口市金辰机械厂厂长；
2004 年 8 月至 2011 年 11 月，任营口金辰机械有限公司总经理；2011 年 11 月至
2019 年 7 月任公司总经理，2020 年 4 月至今任公司首席执行官；2004 年 8 月至
今任公司董事长； 2017 年 12 月至今任辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年被营口市西市区人民政府授予“2017 年西市区劳动模范”荣誉称号；2019 年被全国工商联新能源商会授予“中国特色社会主义事业新能源行业优秀建设者”荣誉称号。

    葛民，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海大学信
息工程学士，曾就职于德国德律风根微电子公司、兴华科仪中国有限公司、美国
ESI 中国公司、美国 Despatch 中国公司、以色列 Xjet 中国公司、凡登新型材料
有限公司，2015 年 7 月到 2019 年 2 月任瑞士梅耶博格中国区总经理；2019 年 2
月到 2019 年 9 月任瑞士梅耶博格全球光伏销售官；2019 年 10 月至 2020 年 4 月
任公司营销副总裁，2020 年 4 月至今任公司首席运营官。


    （三）会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  经董事会审议，同意聘任王少春先生为公司供应链与信息化副总裁，王明建先生为公司营销副总裁，杨宝海先生为公司技术副总裁，王克胜先生为公司研发副总裁，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
  表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

  附：副总裁王少春先生、王明建先生、杨宝海先生及王克胜先生简历

    王少春，男，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。安徽工业
大学工学学士、香港中文大学理学硕士。2001 年 11 月至 2019 年 9 月任深圳创
维-RGB 电子有限公司 IT 部高级经理、供应链管理部副总监、董事长助理、CIO；2019 年 10 月至今任公司供应链副总裁。

    王明建，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，
长期从事光伏装备市场开发与销售工作，具有丰富的产品营销管理经验。1993
年至 2002 年 3 月于蓟县粮食局工作；2002 年 5 月至 2007 年 11 月任天津恒安食
品厂厂长助理；2008 年 2 月至 2015 年 8 月任廊坊万和包装机械有限公司总经理；
2015 年 9 月至今任公司营销总监。

    杨宝海，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高
级工程师，长期从事热方案设计、自动化生产线的研发及项目管理工作，具有丰
富的研发和项目管理经验。2013 年至 2019 年 1 月，任华为公司热设计工程师；
2019 年 2 月至今任营口金辰自动化有限公司技术副总经理。

    王克胜，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工
学学士，高级工程师，长期从事光伏新能源装备产品研发工作，具有丰富的机械
设计和产品研发经验。1988 年 9 月至 1991 年 4 月任营口医疗器械厂技术员，1991
年 4 月至 1993 年 6 月任营口冷却器厂技术员，1993 年至 2012 年 4 月，任辽宁
大族冠华印刷科技股份有限公司新产品研发项目负责人；2012 年 4 月至今，任公司总工程师。

    （四）会议审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》

  经董事会审议，同意聘任张欣先生为公司首席财务官，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。


  附：首席财务官张欣先生简历

    张欣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科学历，经济
学学士、法学硕士、注册会计师、高级会计师。1997 年至 1999 年任辽宁审计师事务所审计员、项目经理，1999 年至 2001 年任辽宁中衡会计师事务所发起人、部门经理，2001 年至 2008 年任辽宁天健会计师事务所经理、高级经理，2008
年至 2011 年 7 月任华普天健会计师事务所高级经理，2011 年 7 月至 11 月任营
口金辰机械有限公司财务经理，2016 年 11 月至今任阜新银行股份有限公司独立
非执行董事，2011 年 11 月至 2018 年 12 月任公司董事会秘书；2011 年 11 月至
今任公司财务总监。

    （五）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事会审议，同意聘任安爽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

  附：董事会秘书安爽女士简历

    安爽，女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学
学士，具有法律职业从业资格证书及上海证券交易所授予的董事会秘书资格证
书。2008 年 9 月至 2011 年 11 月任沈阳市智源教育培训学校咨询顾问、分校校
长；2011 年 12 月至 2013 年 12 月任辽宁思韬律师事务所律师助理、专职律师；
2014 年 1 月至 2014 年 7 月任辽宁泰庆祥律师事务所专职律师；2014 年 7 月起任
营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务专员，2018 年 1 月到 2018 年 12 月，
任营口金辰机械股份有限公司证券及法律事务部部长、证券事务代表；2018 年12 月至今任公司董事会秘书。

    （六）会议审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

  经董事会审议，同意选举第四届董事会各专门委员会组成成员具体如下（各成员简历详见公司于2020年12月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-055））：

  战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，具体委员包括李义升、宗
刚和徐成增(Chuck Xu)，其中李义升先生为主任委员；

  审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，具体委员包括黄晓波、杨
延和徐成增(Chuck Xu)，其中黄晓波女士为主任委员；

  提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2人，具体委员包括徐成增(ChuckXu)、李义升和宗刚，其中徐成增先生(Chuck Xu)为主任委员；

  薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 人，具体委员包括黄晓
波、杨延和宗刚，其中黄晓波女士为主任委员。

  以上各专门委员会成员任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                                      营口金辰机械股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 28 日