603396 沪市 金辰股份

  证券代码：603396          证券简称：金辰股份        公告编号：2020-069
                        营口金辰机械股份有限公司

                    第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第四届监
事会第一次会议于 2020 年12 月 28日在辽宁省营口市西市区新港大街 95号公司
三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件、
电话通知方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由杨光女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经监事会审议，同意选举杨光女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。

  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  附：监事会主席杨光女士简历

    杨光，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1996
年 4 月至 2003 年 12 月历任营口铝材厂会计，2004 年 1 月至 2011 年 10 月任营
口金辰机械有限公司会计，2011 年 11 月至今任公司审计及风险管理部部长。现任公司审计及风险管理部部长、监事会主席。

  特此公告。

                                      营口金辰机械股份有限公司监事会
                                                    2020 年 12 月 28 日