证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2020-055
营口金辰机械股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”或“金辰股份”）第三届董
事会第二十八次会议于 2020 年 12月 11 日在辽宁省营口市西市区新港大街 95 号
公司三楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知于 2017 年 12 月 4 日以电子邮
件、电话通知等方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升主持，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案》
经董事会审议，同意董事会换届选举并由董事会提名公司第四届董事会的董事候选人；同意提名李义升、杨延、孟凡杰、李轶军、宗刚、黄晓波、徐成增(ChuckXu)7 人为公司第四届董事会董事候选人，其中宗刚、黄晓波、徐成增(Chuck Xu)为独立董事候选人；同意以上 7 名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。具体表决情况如下：
1.提名李义升作为公司第四届董事会董事候选人；
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
2. 提名杨延作为公司第四届董事会董事候选人；
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
3. 提名孟凡杰作为公司第四届董事会董事候选人；
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
4. 提名李轶军作为公司第四届董事会董事候选人；
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
5. 提名宗刚作为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
6. 提名黄晓波作为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
7. 提名徐成增(Chuck Xu)作为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该项决议内容尚需提交公司2020年度第三次临时股东大会审议通过,其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案提交股东大会审议。
附：第四届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
李义升，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，营
口市第十六届人大代表，长期从事光伏新能源装备的研发、生产和销售工作，具
有丰富的研发和管理经验。1996 年至 2004 年 8 月，任营口市金辰机械厂厂长；
2004 年 8 月至 2011 年 11 月，任营口金辰机械有限公司总经理；2011 年 11 月至
2019 年 7 月任公司总经理，2020 年 4 月至今任公司首席执行官；2004 年 8 月至
今任公司董事长； 2017 年 12 月至今任辽宁通益股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2017 年被营口市西市区人民政府授予“2017 年西市区劳动模范”荣誉称号；2019 年被全国工商联新能源商会授予“中国特色社会主义事业新能源行业优秀建设者”荣誉称号。
杨 延，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995
年至 2000 年，任职于营口市西市区团结小学；2000 年至 2003 年，任职于营口
市西市区创新小学；2004 年 8 月至 2011 年 11 月，任营口金辰机械有限公司董
事、总经理助理；2011 年 6 月至今，任营口金辰投资有限公司执行董事；2011
年 11 月至今，任公司董事；2012 年 3 月至 2019 年 7 月任公司行政副总经理。
孟凡杰，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工
任营口造纸厂技术员、分厂厂长；2005 年 12 月至 2011 年 11 月，任营口金辰机
械有限公司常务副总经理；2011 年 6 月至今，任营口金辰投资有限公司监事；
2011 年 11 月至 2019 年 7 月任公司董事、副总经理；2019 年 7 月至今任公司副
董事长。
李轶军，男，于 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2000 年 1 月至 2005 年 1 月任营口电脉冲机床厂技术部技术员、研发工程师，2007
年1月至2017年12月任营口金辰机械有限公司及营口金辰机械股份有限公司技术部电气工程师、技术部电气研发部长；2017 年 12 月至今，任公司副总经理。
独立董事候选人简历：
宗刚，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2000 年 11 月至 2014 年 7 月，历任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副
院长、常务副院长；2014 年 7 月至 2015 年 6 月任北京工业大学科学技术发展院
副院长兼人文社科处处长；2015 年 6 月至今，任北京工业大学经济与管理学院教授、博士生导师；2016 年 4 月至今任北京晓程科技股份有限公司独立董事；
2020 年 1 月至今任嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月任同方
鼎欣科技股份有限公司独立董事；2015 年 12 月至今，任公司独立董事。
黄晓波，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。会计学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖评审专家，辽宁省财经类专业学位研究生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家。2005 年至今，任沈阳农业大学会计系教授；2017 年 12 月至今，任公司独立董事。
徐成增(Chuck Xu) ，男，1964 年出生，美国国籍，具有美国居留权，博士
研究生学历。2005 年至 2007 年，任杜邦光平板显示事业部业务发展总监；2007
年至 2008 年，任杜邦液晶显示解决方案公司总经理；2008 年至 2010 年，任杜
邦防伪科技有限公司总裁；2010 年至 2013 年，任杜邦太阳能有限公司首席执行官；2013 年至 2015 年任杜邦光伏解决方案事业部总裁，2016 年至今任杜邦集团副总裁兼光伏与先进材料事业群全球总裁；2017 年 12 月至今，任公司独立董事。
（二）会议审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》
经董事会审议，同意募投项目“Q4 系列光伏组件高效自动化生产线”、“金
辰研发中心研发平台建设项目”进行延期，具体如下：
原计划达到预定可 调整后计划达到
序号 项目名称 使用状态日期 预定可使用状态
日期
1 Q4 系列光伏组件高效自动化生 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31
产线 日
2 金辰研发中心研发平台建设项 2018 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31
目 日
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2020-056）
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
（三）会议审议通过了《关于调整本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
经董事会审议，同意公司对本次非公开发行 A 股股票方案进行调整。本次
修改系对募投项目名称的修改，不涉及募集资金数量及发行方案其他事项调整，具体如下：
序号 原项目名称 调整后项目名称
1 年产 40 台（套）光伏异质结（HJT）高光伏异质结（HJT）高效电池片用 PECVD
效电池片用 PECVD 设备项目 设备项目
2 补充流动资金 补充流动资金
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。
本次非公开发行 A 股股票的发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
（四）会议审议通过了《关于修订<营口金辰机械股份有限公司非公开发行A 股股票预案>的议案》
经董事会审议，同意公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行调整，调整
内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
重大事项提示 重大事项提示 更新了本次发行的审议程序；修
订了本次募集资金投资项目名称
一、公司基本情况 更新了公司办公地址
二、本次非公开发行股票的背景 更新了部分行业数据
和目的
第一节 发行概况 修订了本次募集资金投资项目名
五、募集资金投资项目 称
八、本次非公开发行股票的审批 更新了审批程序内容
程序
一、本次募集资金使用计划 修订了本次募集资金投资项目名
称
对原“（一）年产 40 台（套）光
伏异质结（HJT）高效电池片用
第二节
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