证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2020-025
营口金辰机械股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,405,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.8322
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事杨延女士主持。会议采取现场投票表
决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影
响，公司部分董事通过视频方式参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王永先生因公务未能列席；
3、董事会秘书安爽女士出席本次会议。高级管理人员张欣，其他高级管理人员
因受抗击新型冠状病毒肺炎疫情管控措施影响或公务原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,823,120 99.9973 100 0.0027 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案（修订稿）的
议案》
11.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,405,612 99.9998 100 0.0002 0 0.0000
11.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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