证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-058
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文
件的要求，结合公司实际情况，于 2023 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，该事项尚需提交公司股东大会进行审议。本次具体修订内容如下：
修改前 修改后
第八十三条…… 第八十三条……
公司董事会、监事会及持有或合计持有公 公司董事会、监事会及持有或合计持有公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上 司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东有权提出独立董事候选人名单的 的股东有权提出独立董事候选人名单的
提案。 提案。依法设立的投资者保护机构可以
公开请求股东委托其代为行使提名独立
…… 董事的权利。
……
第一百零五条 公司设立独立董事。独立 第一百零五条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 职务，并与公司及公司主要股东、实际控能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 制人不存在直接或者间接利害关系，或
事。 者可能影响其进行独立客观判断的关系
的董事。
第一百零六条 公司董事会成员中独立董 第一百零六条 公司董事会成员中独立董
事的比例不得低于 1/3，其中至少包括 1 事的比例不得低于 1/3，其中至少包括 1
名会计专业人士（会计专业人士是指具有 名会计专业人士。会计专业人士是指符合
修改前 修改后
高级职称或注册会计师资格的人士）。 以下任一条件的人士：（1）具有注册会
计师执业资格；（2）具有会计、审计或
者财务管理专业的高级职称、副教授及
以上职称或者博士学位；或（3）具有经
济管理方面高级职称，且在会计、审计
或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全
职工作经验。
第一百零七条 担任独立董事应当符合以 第一百零七条 担任独立董事应当符合以
下条件： 下条件：
…… ……
（四）具有 5 年以上法律、会计、经济或
（四）具有 5 年以上法律、经济或者其他 者其他履行独立董事职责所必需的工作履行独立董事职责所必需的工作经验； 经验；
（五）本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不存在重
大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、上海证券交易所业务规则和本章程
规定的其他条件。
第一百零八条 下列人员不得担任独立董 第一百零八条 下列人员不得担任独立董
事 ： 事 ：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属 及其直系亲属、主要社会关系；
是指配偶、父母、子女等；主要社会关系 （二）直接或间接持有公司 1%以上股份是指兄弟姐妹、岳父母、子女的配偶、兄 或是公司前 10 名股东中的自然人股东及弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 其直系亲属；
（三）在直接或间接持有公司 5%以上股
（二）直接或间接持有公司 1%以上股份 份的股东单位或者在公司前五名股东单或是公司前 10 名股东中的自然人股东及 位任职的人员及其直系亲属；
其直系亲属； （四）在公司控股股东、实际控制人的附
（三）在直接或间接持有公司 5%以上股 属企业任职的人员及其直系亲属；
份的股东单位或者在公司前五名股东单 （五）为公司及其控股股东、实际控制人
位任职的人员及其直系亲属； 或者其各自附属企业提供财务、法律、咨
询、保荐等服务的人员，包括但不限于提
（四）在公司控股股东、实际控制人及其 供服务的中介机构的项目组全体人员、各
修改前 修改后
附属企业任职的人员及其直系亲属； 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙（五）为公司及其控股股东或者其各自附 人、董事、高级管理人员及主要负责人；属企业提供财务、法律、咨询等服务的人 （六）与公司及其控股股东、实际控制人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 或者其各自的附属企业有重大业务往来项目组全体人员、各级复核人员、在报告 的人员，或者在有重大业务往来的单位及上签字的人员、合伙人及主要负责人； 其控股股东、实际控制人单位任职的人
员；
（六）在与公司及其控股股东、实际控制 （七）最近 1 年内曾经具有前六项所列举人或者其各自的附属企业有重大业务往 情形的人员；
来的单位任职，或者在有重大业务往来单 （八）被中国证监会采取不得担任上市公
位的控股股东单位任职； 司董事的证券市场禁入措施，期限尚未届
（七）最近 1 年内曾经具有前六项所列举 满；
情形的人员； （九）被证券交易所公开认定不适合担任
上市公司董事，期限尚未届满；
（八）被中国证监会采取证券市场禁入措 （十）最近 36 个月内因证券期货违法犯
施，且仍处于禁入期的； 罪，受到中国证监会行政处罚或者司法
（九）被证券交易所公开认定不适合担任 机关刑事处罚的；
上市公司董事、监事和高级管理人员的； （十一）因涉嫌证券期货违法犯罪，被（十）最近三年内受到中国证监会处罚 中国证监会立案调查或者被司法机关立
的； 案侦查，尚未有明确结论意见的；
（十二）最近 36 个月内受到证券交易所
（十一）最近三年内受到证券交易所公开 公开谴责或 3 次以上通报批评的；
谴责或三次以上通报批评的； （十三）存在重大失信等不良记录；
（十二）已在 5 家（含 5 家）上市公司担 （十四）在过往任职独立董事期间因连
任独立董事的人员； 续两次未能亲自出席也不委托其他独立
董事代为出席董事会会议被董事会提议
（十三）为国家公务员； 召开股东大会予以解除职务，未满 12 个
（十四）本章程规定或者中国证监会认定 月的；
的其他人员。 （十五）本章程规定或者中国证监会、上
海证券交易所认定的其他人员。
本条前款所述直系亲属是指配偶、父母、
子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配
偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父
母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹
修改前 修改后
等；公司控股股东、实际控制人的附属
企业，不包括根据《股票上市规则》第
6.3.4 条规定，与公司不构成关联关系的
附属企业。
第一百零九条 公司董事会、监事会、单 第一百零九条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东 独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 可以提出独立董事候选人，并经股东大会
选举决定。 选举决定。依法设立的投资者保护机构
可以公开请求股东委托其代为行使提名
独立董事的权利。
原则上已在 3 家境内上市公司担任独立
董事的，不得再被提名为公司独立董事
候选人。
第一百一十条 独立董事的提名人在提名 第一百一十条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当 前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其 细的工作经历、全部兼职、
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