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新天然气:新天然气-第四届董事会第十二次会议决议公告

公告日期:2023-07-19

新天然气:新天然气-第四届董事会第十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603393        证券简称:新天然气      公告编号:2023-037

          新疆鑫泰天然气股份有限公司

      第四届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规
则》的规定,公司第四届董事会第十二次会议的通知于 2023 年 7 月 13 日以电
子邮件方式发出,于 2023 年 7 月 18 日以现场与通讯相结合的方式召开,本次
会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。

  本次会议由董事长明再远先生主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

  会议审议并通过了如下决议:

    一、审议《关于公司组织架构调整的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会改选及调整董事会专门委员会成员的公告》。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、审议《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会改选及调整董事会专门委员会成员的公告》。

  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    四、审议《关于调整、聘用公司高级管理人员的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会改选及调整董事会专门委员会成员的公告》。

  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    五、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案,并同意将该议案提交股东大会审议。
  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    六、审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  关联董事张蜀、陈建新、张新龙已回避表决,经与会非关联董事表决,审议通过该议案。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  表决结果:同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  七、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》。
  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    八、审议《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  经与会董事表决,审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果:同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                                    新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2023 年 7 月 19 日
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