证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2023-039
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于董事会改选及调整董事会专门委员会
成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日审议
召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了
《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司第四届董事会专
门委员会的议案》《关于调整、聘用公司高级管理人员的议案》等。现将公司董事
会改选、调整的具体情况公告如下：
一、公司第四届董事会改选情况
公司新增董事为：严丹华、张舰兵、龚池华。新增后第四届董事会成员：
明再远、张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙、廖中新、温晓军、黄健。
其中，明再远为公司董事长，廖中新、温晓军、黄健为独立董事。任期与第四
届董事会任期一致，自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期结
束。
公司第四届董事会各专门委员会成员如下：
序号 委员会名称 主任委员 其他委员
1 战略委员会 明再远 廖中新、张蜀、严丹华、龚池华
2 审计委员会 黄健 温晓军、张新龙
3 薪酬与考核委员会 温晓军 黄健、张舰兵
4 提名委员会 廖中新 黄健、张蜀
上述董事简历详见附件。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2023 年 7 月 19 日
附件：新增董事简历
1、严丹华:男，汉族，先生，1968 年生，中共党员，本科学历。1999 年至 2006
年，担任新疆屯河股份有限公司（现称中粮屯河糖业股份有限公司）（股份代号：600737）的果业事业部总经理。2007 年至 2013 年，担任新疆广汇实业投资（公司）有限责任公司平衡计分卡部的办公室主任，以及广汇能源股份有限公司（股份代号：600256）的副总经理，负责策略规划、营运管理、天然气项目管理以及传统燃气及石油的开发。2015 年，严先生担任深圳证券交易所上市公司光正公司股份有限公司（股份代号：002524）副总经理，负责天然气及新能源开发业务。2016 年至 2018年负责管理中航信托股份有限公司能源投资项目。2018 年担任亚美能源控股有限公司执行董事。
2、张舰兵：男，汉族，1964 年生，中共党员，本科学历，取得上海证券交易所董事会秘书证书。1990 年至 1999 年，张先生担任德阳市经济体制改革委员会工交处副处长。1999 年至 2006 年，张先生在德阳市政府办工作，历任行政处副处长及督查办副主任。2006 年至 2010 年，担任德阳市信息化办公室主任。2010 年至2015 年，张先生担任德阳市经信委副主任。2015 年担任新疆鑫泰天然气股份有限公司总经理办公室主任、阜康市鑫泰燃气有限责任公司总经理、新疆鑫泰天然气股份有限公司投资管理部主管及总经理助理。2018 年担任亚美能源控股有限公司执行董事。
3、龚池华：男，汉族，1968 年生，硕士研究生学历。1992 年 9 月至 2005 年
11 月分别任中国海洋石油公司有限公司渤海分公司绥中 36-1 油田明珠号外输系长，渤海分公司开发部工程协调人，蓬莱 19-3 一期开发项目管理组工程主管，蓬
莱 19-3 二期总体开发方案协调人，以及蓬莱一期生产作业副总监。2005 年 12 月
至 2006 年 8 月任康菲石油中国有限公司生产作业总监。2006 年 9 月至 2008 年 6
月任康菲石油印度尼西亚公司东区 BELENAK 油田总监。2008 年 7 月至 2009 年 10
月任康菲石油中国有限公司渤海作业区生产经理。2009 年 11 月至 2015 年 3 月
期间先后任康菲石油中国有限公司番禺资产经理及供应链经理。2015 年 4 月至2020 年 12 月曾分别担任亚美能源控股有限公司马必项目、潘庄项目总经理。2020
年 4 月至 2020 年 12 月期间同时担任亚美能源控股有限公司副总裁。2021 年 1 月
至 2021 年 12 月担任北京中海沃邦能源投资有限公司总经理。2022 年担任亚美能
源控股有限公司副总裁。
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