603393 沪市 新天然气

  证券代码：603393      证券简称：新天然气      公告编号：2021-064
            新疆鑫泰天然气股份有限公司

        第三届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2021 年 12 月 21 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。
会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：
  一、审议通过《关于选举黄敏为公司第四届监事会股东监事》

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会决定提名黄敏先生为公司第四届监事会股东监事候选人。
  经与会监事表决，审议通过该议案。黄敏先生简历后附。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于选举谭春芳为公司第四届监事会股东监事》

  鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第三届监事会决定提名谭春芳女士为公司第四届监事会股东监事候选人。
  经与会监事表决，审议通过该议案。谭春芳女士简历后附。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  该议案需提交股东大会审议。

 三、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
 在公司领取薪酬的监事按其在公司相关部门的任职和考核情况发给薪酬。 经与会监事表决，审议通过该议案。

 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

                                新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 22 日
附件

                        股东监事候选人简历：

  1、黄敏：男，回族，1963 年生，大专学历，经济师。1979 年 12 月至 2000
年 3 月，任中国农业银行德阳市中区支行信贷员；2000 年 4 月至 2002 年 6 月，
任米泉公司液化气公司经理；2002 年 6 月至 2012 年 12 月，任鑫泰有限生产运
行部经理。2013 年 1 月至今，任公司监事会主席。

  2、谭春芳：女，汉族，1987 年生，大专学历，高级人力资源管理师、中级
经济师、中级会计师。2008 年 8 月至 2016 年 12 月，历任新疆鑫泰压缩天然气
有限责任公司文员、部门经理、总经理助理；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，任新
疆鑫泰天然气股份有限公司人力资源部副部长；2018 年 4 月至今，任新疆鑫泰天然气股份有限公司人力资源部部长。