证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2020-023
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天
然气股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,079,169
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.3389
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上董事推举董事明上渊先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体通过现场或通讯方式出席本次会议；
3、董事会秘书刘东先生出席会议，其他部分高管通过现场或通讯方式列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
6、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
7、 议案名称：关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
8、 议案名称：关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
9、 议案名称：关于公司变更注册资本及法定代表人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
10、 议案名称：关于修改《公司章程》并授权相关人士办理变更手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
11、 议案名称：关于补选公司董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
12、 议案名称：关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
13、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,079,169 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
14、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,035,889 99.9554 43,280 0.0446 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案
15.01 议案名称：发行股票种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,316,333 99.5822% 43,280 0.4178% 0 0.0000%
15.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,316,333 99.5822% 43,280 0.4178% 0 0.0000%
15.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,316,333 99.5822% 43,280 0.4178% 0 0.0000%
15.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,316,333 99.5822% 43,280 0.4178% 0
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