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603392 沪市 万泰生物


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万泰生物:万泰生物2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-04-11

万泰生物:万泰生物2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603392          证券简称:万泰生物      公告编号:2023-035
        北京万泰生物药业股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    80

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            718,681,238

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            79.4575
 份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知,由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合,本次大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事长邱子欣(代行董事会秘书职责)出席了本次会议;总工程师李益民、
  副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2022 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      718,572,854    99.9849    91,194    0.0126    17,190    0.0025

2、 议案名称:2022 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意                  反对              弃权


                票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      718,572,154    99.9848    91,194    0.0126    17,890    0.0026

3、 议案名称:2022 年年度报告全文及其摘要

  审议结果:通过
表决情况:

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      718,572,854    99.9849    91,194    0.0126    17,190    0.0025

4、 议案名称:2022 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      718,572,854    99.9849    91,194    0.0126    17,190    0.0025

5、 议案名称:2022 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意                  反对              弃权

  股东类型

                票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      718,523,804    99.9780    152,584    0.0212    4,850    0.0008

6、 议案名称:2023 年度董事薪酬方案
6.01 议案名称:独立董事薪酬

  审议结果:通过
表决情况:

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                  票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      718,586,524    99.9868    89,164    0.0124    5,550    0.0008

6.02 议案名称:非独立董事薪酬

  审议结果:通过
表决情况:

                        同意                反对              弃权

  股东类型

                  票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      718,587,224    99.9869    89,164    0.0124    4,850    0.0007

7、议案名称:2023 年度监事薪酬方案

  审议结果:通过
表决情况:

                        同意                  反对              弃权

  股东类型

                  票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

    A 股      718,585,194    99.9866    91,194    0.0126    4,850    0.0008

  8、议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审
  计机构和内部控制审计机构的议案

      审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                  反对                弃权

      股东类型

                    票数      比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

        A 股    718,416,209    99.9631    246,504    0.0342    18,525    0.0027

  9、议案名称:关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议
  案

      审议结果:通过

  表决情况:

                          同意                  反对                弃权

      股东类型

                    票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

        A 股    714,171,929    99.3725  4,503,756    0.6266    5,553    0.0009

  (二) 现金分红分段表决情况

                            同意                    反对                弃权

                    票数      比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

持股 5%以上普通  664,113,571    100.0000      0      0.0000      0      0.0000
股股东

持股 1%-5%普通  32,033,400    100.0000      0      0.0000      0      0.0000
股股东

持股 1%以下普通  22,376,833      99.3013    152,584    0.6771    4,850    0.0216
股股东


其中:市值50万以    6,092,542      98.6530    83,184    1.3470      0      0.0000

下普通股股东

市值 50 万以上普  16,284,291      99.5461    69,400    0.4242    4,850    0.0297

通股股东

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                            同意                  反对                弃权

          议案名称

序号                      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

 5    2022 年度利润  54,410,233    99.7114    152,584    0.2796    4,850    0.0090
      分配预案

6.01  独立董事薪酬    54,472,953    99.8264    89,164    0.1634    5,550    0.0102

6.02  非独立董事薪酬  54,473,653    99.8277    89,164    0.1634    4,850    0.0089

      关于续聘容诚会

      计师事务所(特

      殊普通合伙)为

 8    公司 2023 年度  54,302,638    99.5143    246,504    0.4517    18,525    0.0340
      审计机构和内部

      控制审计机构的

      议案

      关于 2023 年度

      向金融机构申请

 9    综合授信额度暨  50,058,358    91.7362    4,503,756    8.2535    5,553    0.0103
      预计担保额度的

      议案

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

  律师:张静、李明天


  本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规
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