证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-037
北京万泰生物药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
一、董事会会议召开情况
北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2022年4月15日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长邱子欣先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的公司2022年第一季度报告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于选举赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
公司独立董事龙成凤女士自2016年5月20日起担任公司独立董事，至2022年5月19日其连续担任公司独立董事的时间将届满六年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。因此，公司需要在龙成凤女士连任时间届满六年并离任前，选任新的独立董事。公司董事会提名赵治纲先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。龙成凤女士的任期将自股东大会审议通过赵治纲先生担任独立董事的议案后终止。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有
限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长邱子欣先生提名，公司董事会同意聘任谢波女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。
独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关规定，对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，同意公司根据相关规定对《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
为加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安
全，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》及《公司章程》等有关规定，对《对外担保管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为规范公司关联交易行为，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及相关规定，对《关联交易管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
同意召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022年4月16日
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