证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-033
北京万泰生物药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 498,544,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.1271
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长邱子欣先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次大会的召集与召开程序、出
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事长邱子欣（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；总工程师李益民、
副总经理李莎燕、财务总监赵义勇列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,507,762 99.9926 1,620 0.0003 35,200 0.0071
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,496,462 99.9903 12,920 0.0025 35,200 0.0072
3、 议案名称：2021 年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,507,762 99.9926 1,620 0.0003 35,200 0.0071
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,507,762 99.9926 1,620 0.0003 35,200 0.0071
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,538,622 99.9988 2,760 0.0005 3,200 0.0007
6、议案名称：2022 年度董事薪酬方案
6.01 议案名称：独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,540,042 99.9990 1,340 0.0002 3,200 0.0008
6.02 议案名称：非独立董事薪酬
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 475,385,290 99.9990 1,340 0.0002 3,200 0.0008
7、 议案名称：2022 年度监事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,533,362 99.9977 1,620 0.0003 9,600 0.0020
8、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,243,945 99.9396 16,637 0.0033 284,000 0.0571
9、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 498,336,448 99.9582 199,734 0.0400 8,400 0.0018
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 456,225,725 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 22,092,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 20,220,897 99.9705 2,760 0.0136 3,200 0.0159
通股股东
其中:市值 50 万 6,215,057 99.9523 2,760 0.0443 200 0.0034
以下普通股股东
市值 50 万以上 14,005,840 99.9785 0 0.0000 3,000 0.0215
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2021 年度利润 9,998,150 99.9404 2,760 0.0275 3,200 0.0321
分配预案
6.01 独立董事薪酬 9,999,570 99.9546 1,340 0.0133 3,200 0.0321
6.02 非独立董事薪酬 9,999,570 99.9546 1,340 0.0133 3,200 0.0321
关于续聘容诚会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
8 公司 2022 年度 9,703,473 96.9948 16,637 0.1663 284,000 2.8389
审计机构和内部
控制审计机构的
议案
关于 2022 年度
向金融机构申请
9 综合授信额度暨 9,795,976 97.9195 199,734 1.9965 8,400 0.0840
预计担保额度的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6.02 涉及回避表决，关联股东邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张静、杨斌
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京万泰生物药业股份有限公司
2022 年 4 月 8 日
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