证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-032
广州通达汽车电气股份有限公司
2024 年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.03 元（含税）。
利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至 2024 年 6 月 30 日，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）
期末未分配利润为 236,396,495.69 元（未经审计）。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施 2024 年中期分红，具体分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），截至 2024 年 6 月 30
日，公司总股本 351,686,984 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,550,609.52 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 74.08%（其中归属于母公司股东的净利润为未经审计数）。
本次分红不送红股，不进行资本公积金转增股本，当期剩余未分配利润滚存入以后期间分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会及股东大会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十五次会议、于 2024 年 5 月 17
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日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会制定具体方案的议案》，同意达到中期分红前提条件的情况下，在中期分红总额不超过当期归属于公司股东的净利润限额内，在 2024 年半年度报告或者第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，并授权董事会在符合利润分配的条件下，决定是否实施中期利润分配及具体的中期分红方案，并在中期分红方案经三分之二以上董事表决通过后实施该分红方案，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反
对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年中期分红方案的议案》，根据上述股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司 2024 年中期分红方案综合考虑了外部环境、公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，符合公司全体股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等对于分红的相关规定及 2023 年年度股东大会授权，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2024 年中期分红方案。
三、相关风险提示
为了更好地回馈投资者，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，结合自身实际经营发展状况，并对后续资金需求做出相应评估后，制定了本次中期分红方案。本次中期分红安排不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次中期分红的具体实施情况，请以公司后续相关公告为准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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