证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-006
广州通达汽车电气股份有限公司
第四届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 18 日以电话、邮件的形
式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知和材料。
公司第四届董事会第十三次（临时）会议于 2024 年 2 月 23 日上午 9:00 以
通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为进一步完善组织结构，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整，调整后的组织架构图详见附件。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司因经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之
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日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-007）。
公司董事会提名委员会已于 2024年 2 月 6 日召开第二次（临时）会议，对本
次聘任高级管理人员的事项进行审议，并发表了书面意见如下：经审查，我们认为本次拟聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，具备所需的相关工作经验，符合公司治理和经营发展的需要，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意提名邢冬晓女士为公司副总经理候选人，并提请公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 24 日
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附件：调整后组织架构图
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