广州通达汽车电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6月 23 日
召开 2022 年第一次临时股东大会及职工代表大会，分别审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》及《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举。
同日，公司召开第四届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》；公司召开第四届监事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》；公司召开总经理办公会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，完成了第四届董事会董事长、各专门委员会委员和第四届监事会主席的选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将相关情况公告如下：
根据公司 2022 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次（临时）会议选举结果，公司第四届董事会董事共 9 名，分别为（排名不分先后）陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、姜国梁、丁问司、黄桂莲，其中陈丽娜为董事长，姜国梁、丁问司、黄桂莲为独立董事。
公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：
战略委员会：陈丽娜、姜国梁、蔡琳琳，主任及召集人为陈丽娜
审计委员会：黄桂莲、丁问司、劳中建，主任及召集人为黄桂莲
提名委员会：姜国梁、丁问司、邢冬晓，主任及召集人为姜国梁
薪酬与考核委员会：丁问司、黄桂莲、何俊华，主任及召集人为丁问司
各董事会成员的简历详见附件。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会、职工代表大会及第四届监事会第一次（临时）会议的选举结果，公司第四届监事会监事共计 5 名，分别为林智、谭同超、王宇伸、傅华波、高志刚，其中，林智为监事会主席，傅华波、高志刚为职工代表监事。
各监事会成员的简历详见附件。
根据公司第四届董事会第一次（临时）会议决议及公司总经理办公会决议，公司聘任邢映彪为公司总经理，聘任何俊华、陈永锋、蔡琳琳、毛祥波为公司副总经理，聘任黄璇为公司董事会秘书，聘任吴淑妃为公司财务总监，聘任谢丽娜为公司证券事务代表。
公司高级管理人员、证券事务代表的简历详见附件。
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 24 日
附件：
相关人员简历
陈丽娜，女，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，硕士研究生学历。
1989 年 7 月至 2019 年 11 月任教于华南理工大学；1995 年 8 月至 2013 年 5 月历
任广州市白云区通达汽车灯具电器厂厂长、执行董事；2013 年 6 月至 2017 年 6
月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长、财务总监；2017 年 6 月至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事长。陈丽娜女士为公司控股股东、实际控制人，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，陈丽娜女士持有公司股份 102,407,760 股。
何俊华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年生，本科学历。2000 年
7 月至 2007 年 1 月任广州市市政工程维修处路桥机施公司设备材料部副部长；
2007 年 1 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂总工程师；2013
年 6 月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、总工程师。何俊华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，何俊华先生持有公司股份 1,434,720 股。
蔡琳琳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，本科学历。2005 年
7 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂销售部部长；2016 年 5
月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事长；2017 年 11 月起至 2020 年
7 月兼任十堰通巴达电气有限公司执行董事兼总经理；2018 年 1 月至 2020 年 2
月兼任广州市巴士在线信息技术有限公司总经理；2018 年 10 月至 2020 年 5 月
兼任广州思创科技股份有限公司副董事长；2021 年 4 月至今兼任武汉华生源新
材料有限公司执行董事兼总经理；2013 年 6 月至 2018 年 1 月任广州通达汽车电
气股份有限公司销售部部长；2013 年 6 月至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理。蔡琳琳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，蔡琳琳先生持有公司股份 1,106,560 股。
毛祥波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，大专学历。2002 年11 月入职广州市白云区通达汽车灯具电器厂，曾先后任销售区域经理、销售部
副部长；2013 年 6 月至 2017 年 12 月，任广州通达汽车电气股份有限公司监事、
销售部副部长；2017 年 11 月起至 2020 年 7 月，兼任十堰通巴达电气有限公司
监事；2017 年 12 月，任广州通达汽车电气股份有限公司销售部副部长；2018 年1 月，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部副部长；2018 年 2 月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司董事、销售部部长；2022 年 6 月起，任广州通达汽车电气股份有限公司副总经理，现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、销售部部长。毛祥波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，毛祥波先生持有公司股份 1,115,680 股。
劳中建，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，硕士研究生学历。2007年7月至2011年10月任职于国家燃气用具产品质量监督检验中心（佛山）；
2011 年 11 月至 2013 年 5 月任广州市白云区通达汽车灯具电器厂副总工程师、
研发部主任；2012 年 12 月至今任广州市巴士在线信息技术有限公司监事；2013
年 6 月至 2022 年 6 月任广州通达汽车电气股份有限公司监事；2013 年 6 月起至
今任广州通达汽车电气股份有限公司副总工程师、研发部主任；现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总工程师、研发部主任。劳中建先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，劳中建先生持有公司股份 1,092,000 股。
邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年生，硕士研究生学历。
2018 年 1 月起任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020 年 4 月至今
兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021 年 3 月起至今兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2021 年 6 月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事；现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、董事长助理。邢冬晓女士系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士、邢映彪先生之女儿，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，邢冬晓女士未持有公司股份。
姜国梁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年生，硕士研究生学历，
拥有高级工程师专业技术职称。1982 年 2 月至 1995 年 4 月先后任机电部洛阳拖
拉机研究所综合技术处工程师、副处长、处长等职务；1995 年 5 月至 1996 年 5
月任中国一拖集团技术中心综合技术处处长；1996 年 6 月至 1997 年 4 月任中国
一拖集团股份制改造办公室常务副主任；1997 年 5 月至 2004 年 10 月，任中国
一拖集团第一拖拉机股份有限公司（股票代码 HK0038）董事会秘书、公司秘书及总经理助理，兼任中国一拖集团工程机械有限公司董事职务；2004 年 10 月至今任香港公司治理公会北京代表处首席代表；2013 年 3 月至今为香港公司治理公会和特许公司治理公会（原英国特许秘书及行政人员公会）资深会士（FCG，HKFCG）；2015 年 7 月至今兼任香港中国企业协会上市公司委员会副理事长职
务；2017 年 9 月至今任思治企业咨询（北京）有限公司总经理；2018 年 1 月起
至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。姜国梁先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告日，姜国梁先生未持有公司股份。
丁问司，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，博士研究生学历，
拥有高级工程师专业技术职称。1989 年 9 月至 1993 年 8 月于湘潭机电高等专科
学校任教；1996 年 7 月至 1998 年 7 月于湖南工程学院机械学院任教；2004 年
12 月至 2010 年 8 月任华南理工大学交通学院副教授；2010 年 9 月至今任华南
理工大学机械与汽车工程学院教授；2004 年 12 月至 2018 年 3 月任华南理工大
学汽车工程系拓展教育主管副系主任；2019 年 12 月起至今为广州市蕴泰精密机
械有限公司技术专家；2020 年 1 月起至 2021 年 12 月为广州大华德盛热管理科
技有限公司、韶关液压件厂有限公司技术专家；2018 年 1 月起至今，任广州通达汽车电气股份有限公司独立董事。丁问司先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高
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