证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-025
广州通达汽车电气股份有限公司
第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日以电话、电子邮件
方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第二十七次（临时）会议的通知和材料。
公司第三届董事会第二十七次（临时）会议于 2022 年 6 月 6 日上午 9:00 以
现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出
席董事 9 名，现场出席董事 5 名，通讯方式出席董事 4 名。会议由公司董事长陈
丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓为第四届董事会非独立董事候选人。
公司第四届董事会非独立董事的任期为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）。
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2022-025
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审核通过，董事会提名姜国梁、丁问司、黄桂莲为第四届董事会独立董事候选人。
根据《上市公司独立董事规则》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，公司第四届董事会独立董事姜国梁、丁问司、黄桂莲的任期为自 2022 年第一次
临时股东大会审议通过之日起至 2024 年 1 月 9 日止，公司将在上述期限届满前
完成独立董事的改选工作。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-027）、《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2022 年6 月23日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州通达汽车电气股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 8 日
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