603390 沪市 通达电气

证券代码：603390        证券简称：通达电气        公告编号：2022-026

          广州通达汽车电气股份有限公司

    第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 1 日以电话、电子邮件方
式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第二十二次（临时）会议的通知和材料。

  公司第三届监事会第二十二次（临时）会议于 2022 年 6 月 6 日上午 11:00
以现场方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席监事5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席林智先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  监事会同意提名林智、谭同超、王宇伸为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人将在 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事一起组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事的任期为自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告

证券代码：603390        证券简称：通达电气        公告编号：2022-026

编号：2022-027）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        广州通达汽车电气股份有限公司
                                                          监事会

                                                      2022 年 6 月 8 日