603390 沪市 通达电气

 证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2021-049

            广州通达汽车电气股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
 下简称“天健会所”）

    广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 30
 日召开第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的议案》，公司拟续聘天健会所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计 机构。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、事务所基本信息

事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期        2011年7月18日    组织形式                特殊普通合伙

注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

首席合伙人      胡少先          上年末合伙人数量                201人

上年末从业人员  注册会计师                                      1,854人

类别及数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会              737人

                计师

                业务收入总额                        30.51亿元

2020年业务收入  审计业务收入                        27.20亿元

                证券业务收入                        18.14亿元

2020年上市公司  客户家数                              529家


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（含A、B股）审  审计收费总额                        5.74亿元

计情况                            制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
                                  零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热
                涉及主要行业    力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，
                                  金融业，租赁和商务服务业，水利环境和公共设施管
                                  理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
                                        住宿和餐饮业，教育综合，采矿业等

                本公司同行业上                        无

                市公司审计家数

    2、投资者保护能力

    天健会所职业保险赔偿限额和职业风险基金之和为1亿元以上，职业风险基 金计提及职业保险购买符合中华人民共和国财政部关于《会计师事务所职业风险 基金管理办法》等文件的相关规定。

    近三年天健会所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责 任。

    3、诚信记录

    天健会所近三年因执业行为受到监督管理措施23次，未受到刑事处罚、行政 处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理 措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息

 项目组成员  姓名                  成员信息                近三年签署或复核上
                                                              市公司审计报告情况

                      取得注册会计师资格时间    2014 年

                        从事上市公司审计时间      2012 年

项目合伙人  赵祖荣                                          金龙机电、通达电气
                      在天健会所执业起始时间    2014 年

                    为公司提供审计服务起始时间  2020 年

                      取得注册会计师资格时间    2002 年

质量控制复            从事上市公司审计时间      2000 年  杭叉集团、蓝晓科技、
核人        徐晋波                                          浙江美大、中新科技
                      在天健会所执业起始时间    2002 年

                    为公司提供审计服务起始时间  2020 年

 拟签字注册  赵祖荣    取得注册会计师资格时间    2014 年    金龙机电、通达电气


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 会计师              从事上市公司审计时间      2012 年

                      在天健会所执业起始时间    2014 年

                    为公司提供审计服务起始时间  2020 年

                      取得注册会计师资格时间    2019 年

                      从事上市公司审计时间      2016 年

          郑文俊                                              通达电气

                      在天健会所执业起始时间    2019 年

                    为公司提供审计服务起始时间  2020 年

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  （三）审计收费

  本次审计收费定价原则主要系以2020年年度财务审计费用为基础，结合公司业务规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商确定。

  公司2021年度财务审计费用为人民币60万元（人民币陆拾万元），内控审计费用为人民币10万元（人民币壹拾万元），以上费用均含税，不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用，其中财务审计费用与2020年财务审计费用比较有所减少。

    二、 拟续聘会计师事务所履行的决策程序

  （一） 公司董事会审计委员会对该事项发表了书面审核意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能力，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章

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程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第三届董事会第二十三次（临时）会议审议。

  （二） 公司独立董事对该事项发表了事前认可，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务期间能够独立对公司财务状况进行审计，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司 2021 年度财务报表、内控审计工作需要；本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十三次（临时）会议审议。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司 2021 年度财务报表、内控审计工作需要。本次续聘决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意通过该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

  （三） 2021 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十三次（临时）会
议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

  （四） 该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                        广州通达汽车电气股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2021 年 12 月 1 日