603389 沪市 亚振家居

 证券代码：603389      证券简称：亚振家居        公告编号：2023-009
              亚振家居股份有限公司

        关于第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于
2023 年 3 月 21 日下午 14：00-16：00 在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知于 3 月 17 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司监
事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议由董事长高伟先生主持，经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

  一、关于聘任公司财务总监的议案

  表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-007）。

  二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚振家居股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

                                      亚振家居股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 23 日