603389 沪市 亚振家居

证券代码：603389      证券简称：亚振家居        公告编号：2021-039

              亚振家居股份有限公司

        关于第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于

2021 年 11 月 1 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 28 日以书面
形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全部监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：一、关于董事长不再兼任总经理并聘任总经理的议案

    公司董事长高伟先生不再兼任总经理，经董事会全体董事一致表决通过，聘任高银楠女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

    公司全体独立董事对高银楠女士的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。高银楠女士简历详见附件。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对

    特此公告。

                                          亚振家居股份有限公司董事会
                                                2021 年 11 月 1 日

附件：高银楠女士简历
高银楠，女，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任本公司董事，历任上海亚振家具有限公司总经理助理、总经理、董事。