证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2022-041
元成环境股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15 楼
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,911,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 37.4939
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书柴菊竹出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师出席或列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
4、 议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度对外担保预计授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度对合并体系内子公司提供财务资助的授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
8、 议案名称：《关于申请 2022 年度融资额度授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度额度预计授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,904,100 99.9355 12,200 0.0645 0 0.0000
10、 议案名称：《2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 106,898,860 99.9885 12,200 0.0115 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案》
审
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