603388 沪市 元成股份

证券代码：603388          证券简称：元成股份      公告编号：2021-004
                        元成环境股份有限公司

                  第四届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于
2021 年 1 月 29 日 15 点在浙江省杭州市庆春东路 2-6 号杭州金投大厦 15 楼公司
会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

  一、  审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》，同意公司聘任柴菊竹女士为董事会秘书。

  表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  二、  审议通过《元成环境股份有限公司关于聘任副总经理的议案》，同意公司聘任黄蓉女士为公司副总经理。

  表决结果：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                          元成环境股份有限公司董事会
                                                    2021 年 1 月 29 日