证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2020-027
元成环境股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市庆春东路 2-6 号金投金融大厦 15
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,966,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.9978
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事长祝昌人主持，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事朱仁华、乜标、独立董事张明因工作原
因未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周兆莹因工作原因未出席；
3、董事会秘书姚丽花出席本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、见
证律师出席或列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于公司 2019 年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2020 年董事、监事、高级管理人员
年度薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于执行新会计准则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2020 年年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对外担保预计授权的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2020 年度对合并体系内子公司
提供财务资助的授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于申请 2020 年度融资额度授权的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：《元成环境股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易完成情
况及 2020 年度额度预计授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 18,964,600 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：《元成环境股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 152,966,420 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 议案名称：《元成环
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