证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-019
元成环境股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案和公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（1）利润分配预案和公积金转增股本预案的主要内容：以2018年12月31日公司总股本206,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利20,647,000元人民币（含税）。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增82,588,000股，转增后公司总股本将增加至289,058,000股。
公司2018年度拟分配的现金股利金额占当年归属于母公司股东的净利润的比例为15.25%。
（2）元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第一次会议审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的主要内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润135,376,643.30元。母公司2018年度实现净利润113,611,862.82元，提取10%法定盈余公积11,361,186.28元后，母公司2018年度实现可供股东分配的利润102,250,676.54元，加上年初未分配利润287,927,474.64元，扣除2018年分配的现金股利30,876,600.00元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为359,301,551.18元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，《上海证券交易所上市
公司现金分红指引》、《公司章程》、《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报
规划》，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司
健康持续发展的前提下，综合考虑了公司2018年的整体经营业绩、公司所处的
发展阶段、公司的未来发展规划、公司的实际资金需求情况及公司股本大小对公
司业务影响和经营拓展的影响等情况，兼顾公司未来的可持续发展，提高公司的
竞争力和股东回报，使所有股东都享受公司经营成果。公司董事会提议2018年
度利润分配预案及资本公积转增股本预案为：
以2018年12月31日公司总股本206,470,000股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1元人民币（含税），共计派发现金股利20,647,000元人民币（含
税）。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增
82,588,000股，转增后公司总股本将增加至289,058,000股。
二、本次利润分配的情况说明
（一）公司近三年经营业绩保持稳步增长
单位：元
主要会计数据 2018年度 同比增减 2017年度 同比增减 2016年度
营业收入 1,244,331,972.84 47.80% 841,892,319.97 54.33% 545,506,612.64
归属于母公司 135,376,643.30 47.50% 91,782,746.25 73.05% 53,037,569.94
股东的净利润
主要会计数据 2018年度 同比增减 2017年度 同比增减 2016年度
归属于母公司 904,599,825.32 16.85% 774,180,974.52 88.24% 411,275,184.91
股东的净资产
资产总额 2,615,520,702.87 60.46% 1,629,993,026.56 84.13% 885,259,714.00
公司近三年来，营业收入、净利润、净资产和资产总额等财务指标保持稳步
增长态势，经营情况稳定，业绩增长稳健，盈利能力良好。截至2018年12月
31日，母公司资本公积余额329,943,896.09元，母公司2018年度实现可供股
东分配的利润102,250,676.54元，累计未分配利润为359,301,551.18元，满足
实施本次利润分配预案及资本公积转增股本预案的要求。
近年来园林类企业的竞争格局日趋集中，随着市场化程度的加深、体制机制
的不断完善、EPC等管理总承包模式和PPP模式的推广，行业出现新一轮的整合，优胜劣汰的局面更加突出，在企业业务拓展参与市场竞标时往往各类财务指标如注册资金（或股本）作为项目评标的评分标准之一，通过资本公积转增股本的形式有利于公司在市场竞争中提高竞争力。公司尚处于发展期，本次将2018年实现的归属于母公司股东的净利润15.25%作为现金分红，剩余部分投入到企业经营中，一方面有利于股东分享公司发展的红利，另一方面有利于公司持续的健康发展。
（二）本次利润分配及资本公积转增股本符合公司确定的利润分配政策
根据上市后适用的《公司章程》的规定：
公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。公司以现金方式分配股利的具体条件为：(1)公司当年盈利、累计未分配利润为正值；(2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
根据《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》，对上市后的未来三年的股利分配做出了进一步安排：公司在当年盈利且无重大投资计划或重大现金支出，足额预留法定公积金以后，每年向股东以现金方式分配的股利不低于当年实现的可供分配利润的百分之十。其次，若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，采取股票股利的方式予以分配。
近三年公司利润分配情况如下：
分红年度 利润分配方案 现金分红数（元）归属于母公司股 占比
东的净利润（元）
2018年度（预案） 10派1元 20,647,000.00 135,376,643.30 15.25%
2017年度 10派1.50元 30,876,600.00 91,782,746.25 33.64%
2016年度 - - - -
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》、《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》中确定的利润分配政策。
公司2018年度拟分配的现金股利金额与当年归属于母公司股东的净利润之比为15.25%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》公司董事会将出具针对本次利润分配预案的说明。
三、相应的决策程序
公司于2019年4月23日召开第三届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》。公司于2019年4月23日召开第三届监事会第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《元成环境股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
董事会认为：本次利润分配预案及资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司2018年的整体经营业绩、公司所处的发展阶段、公司的未来发展规划、公司的实际资金需求情况及公司股本大小对公司业务影响和经营拓展的影响等情况，兼顾公司未来的可持续发展，提高公司的竞争力和股东回报，使所有股东都享受公司经营成果。符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定及公司的实际情况。
独立董事意见：公司综合考虑目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，拟定了2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案。预案符合公司利润分配政策的相关规定及公司的实际情况，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
监事会意见：监事会认为本次利润分配预案和资本公积转增股本预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要、提升股票流动性以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《元成环境股份有限公司上市后三年
分红回报规划》等法律法规的相关规定。
四、风险提示
《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本预案的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
元成环境股份有限公司董事会
2019年4月24日
