证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2020-103
基蛋生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为 9 人，根据公司董事会运行情况并结合公司实际，公司第三届董事会仍由 9名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，由公司第二届董事会提名，经董事会提名、薪酬与考核委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了第三届董事会董事候选人提名名单（简历见附件 1）：
提名苏恩本先生、陶爱娣女士、苏恩奎先生、孔婷婷女士、倪文先生、朱刚先生六人为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名万遂人先生、俞红海先生、陈骏先生三人为公司第三届董事会独立董事候选人。
根据有关规定，提名的公司第三届董事会董事候选人需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议并选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
二、监事会
1、股东代表监事
鉴于基蛋生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公
司章程》中规定公司监事人数为 3 人，根据公司监事会运行情况并结合公司实际，
公司第三届监事会仍由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2
名。公司第二届监事会提名李靖女士、林倩倩女士二人为公司第三届监事会股东代表监事（简历见附件 2），公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了上述提名，该提名需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议并选举。
2、职工代表监事
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于 2020 年 11
月 2 日下午在公司 17 号楼一楼大会议室召开，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举张武先生作为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件 2），将与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会任期届满。
经审查，上述董事候选人、监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事、监事的资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020 年 11 月 30 日
附件 1：第三届董事会董事候选人简历
非独立董事：
1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，博士学历。历任江苏省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002 年创立南京基蛋生物技术有限公司。现担任基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。
2、陶爱娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，MBA 在读。历任江苏省人民医院护士，现担任江苏省人民医院乳腺中心主管护师。
2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，本科学历。2002起就职于本公司担任普通职员。现任本公司董事、经理。
4、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，工商管理硕士。2008 年至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任本公司董事、副总经理。
5、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，工商管理硕士，注册会计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013 年至今历任本公司财务部长、财务总监等职务，现任本公司董事、财务总监。
6、朱刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，EMBA 在读。2012年至今在基蛋生物科技股份有限公司任销售总监，现任公司副总经理、营销总监。独立董事：
1、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，电子学博士、教授，荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国
MIT 电子研究所访问科学家、2013 年-2017 年教育部高等学校 BME 教学指导委员会
主任，现任东南大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工智能分会主任、南京华脉科技股份有限独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事等职务。
2、俞红海先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，南京大学教授、博士生导师，工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化
研究会金融管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员、苏宁环球股份有限公司独立董事等职务。
3、陈骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，会计学博士、教授、中国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学会计学院副院长，现任南京审计大学政府审计学院执行院长兼中内协内部审计学院院长，入选财政部全国会计领军人才（学术类），江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国内部审计协会学术委员会委员，江苏省审计学会理事，江苏省会计学会学术委员会委员，南京市审计学会副会长。
附件 2：第三届监事会监事候选人简历
股东代表监事：
1、李靖女士，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，硕士学历。2008年-2009 年担任厦门壁立医疗科技研发职员，2009 年至今，先后担任基蛋生物科技股份有限公司仪器部主管，现担任基蛋生物科技股份有限公司总经理助理、监事。
2、林倩倩女士，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年生，本科学历。2015年至今任职于基蛋生物科技股份有限公司财务部，现担任公司财务部销售与费用组组长。
职工代表监事：
1、张武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，大专学历。2010年至今先后在基蛋生物科技股份有限公司担任生产操作工、设备管理员、设备组长。现担任基蛋生物科技股份有限公司生产线组长。
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