603387 沪市 基蛋生物

 证券代码：603387            证券简称：基蛋生物            公告编号：2020-106
            基蛋生物科技股份有限公司

        第二届监事会第二十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 重要内容提示：
    公司全体监事出席本次会议
    是否有监事投反对或弃权票：否
    本次监事会议案全部获得通过

    一、监事会会议召开情况

    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议的 通知已于2020年11月28日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公 司本次监事会会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到 监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

    会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第二届监事会即将任期届满，监事会同意公司根据《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。经提名，推荐李靖、林倩 倩为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

    上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生 的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大 会审议通过之日起三年。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-103）。
  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）的议案》
  监事会认为：公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回报，在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上，制定了《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》，该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

  本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  三、备查文件

  基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。

  特此公告。

                                            基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                            2020年11月30日