基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通知已于2019年3月29日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2019年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于<公司2018年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理苏恩本先生根据2018年度经营情况拟定了《公司2018年度总经理工作报告》提请董事会审议。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度董事会工作报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度独立董事述职报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于<公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年度财务决算报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-051）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于<公司2018年年度报告的全文>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年年度报告全文》。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《关于<公司2018年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2019-052）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于2018年度董事、高管薪酬的议案》
本项议案无需回避表决，本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高管薪酬在股东大会中进行汇报。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2019-053）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十一） 审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-054）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十三） 审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-055）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十四） 审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关
联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-056）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十五） 审议通过了《员工购房借款管理规定》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《员工购房借款管理规定》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十六） 审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2019-057）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十七） 审议通过了《关于续聘2019年年审会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于续聘2019年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2019-058）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十八） 审议通过了《关于公司与中国医疗器械有限公司共同投资设立合资公司
的议案》
公司拟与中国医疗器械有限公司建立战略合作关系，双方拟共同投资设立国药基蛋医疗器械有限公司，该公司注册资本为2,000万元。其中国药以货币形式认缴出资1,020万元，占股51%，公司以货币形式认缴出资980万元，占股49%。
中国医疗器械有限公司是中国医药集团下属企业，是国药集团内唯一专注于医疗器械经营的企业,是中国最大的医疗器械服务运营商，长期承担国家医疗救助物资的中央储备任务。拥有中国最大的医疗器械经营网络及覆盖全国的医疗器械物流网络，建有七家大型区域物流中心，四十余家省级物流中心，两百多家基层物流中心，直接服务近万家终端客户。公司与国药合作共同投资设立合资公司，通过双方优势资源的互补，逐步提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，对公司做大做强具有积极的战略意义。国药基蛋定位为国药器械POCT产品专业营销服务公司，主要作为基蛋生物及代理其他医疗产品的销售平台，负责包括但不限于基蛋生物自主研发、生产产品及合资公司代理产品的采购及销售、渠道管理、物流配送管理、市场销售支持、协调全国范围内医疗终端客户的销售与服务等工作。合资公司设立后，加强行业内资源整合，将有利于公司围绕主营业务做大做强，提高公司未来的研发能力。
本次投资设立合资公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后，新公司
股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与经营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。
根据《上交所股票上市规则》以及公司《信息披露管理办法》等规定，此项投资未达到对外披露的标准，公司今后对外投资事项均按照相同标准执行。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十九） 审议通过了《关于公司部分子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对部分子公司增资的公告》（公告编号：2019-059）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二十） 审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-060）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2019年4月9日
