证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-028
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）及李强先生、李朋
先生、罗湘晋先生及吕洪安先生拟分别与成都泰富通信有限公司、李有
生、李霖及四川泰富地面北斗科技股份有限公司（以下简称“泰富科技”
或“标的公司”）签署《关于四川泰富地面北斗科技股份有限公司之投资
协议》（以下简称“本协议”），公司以自有资金900万元认购标的公司增
发的股份34.7368万股；李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生
分别以150万元认购标的公司增发的股份合计23.1579万股。本次增资完
成后，公司、李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生在标的公
司的持股比例分别为3%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%（以下简称“本次交
易”）。
李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生为公司关联方，本次交
易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
过去12个月内公司未与同一关联人或其他关联人进行交易类别相关的
交易。
风险提示：
1、本次对外投资标的公司在未来实际经营中存在运营计划不及预期的经营
风险。同时在经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方
面的不确定因素，未来经营情况存在不确定性的风险。
2、标的公司是专注于高精度光纤地基授时系统和时间服务设备的科研型公
司，目前尚处于行业发展初期，从业企业数量相对较少，尚未大规模生
产并实现盈利，因此标的公司未来的盈利能力存在一定的不确定性风险。
3、本次交易尚需标的公司股东大会审议通过，存在不确定性。本次交易尚
未签署正式协议，且未完成工商变更登记，尚存在不确定性。
一、关联交易概述
（一）本次交易基本情况
公司拟与关联方李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生按泰富科技本次增资后估值30,000万元对其进行增资，认购泰富科技本次新增发行股份57.8947 万股，其中公司以自有资金900万元认购泰富科技本次增发的股份34.7368万股；关联方李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生分别以自筹资金150万元认购泰富科技本次增发的股份合计23.1579万股。本次增资完成后，公司、李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生在标的公司的持股比例分别为3%、0.5%、0.5%、0.5%、0.5%。
（二）本次交易的目的和原因
泰富科技专注于高精度光纤地基授时系统及时间频率技术，是一家以高精度光纤地基授时系统（地面北斗）设备及时间频率设备的研发、生产及销售为一体的国家高新技术企业。泰富科技主要产品包括光纤时间、频率传递设备和时间服务器、可信时间服务器等，其产品不仅应用于光纤通信网络的时间和频率同步，而且可以应用于我国新一代授时系统的建设。泰富科技1级节点时钟设备获得了工业和信息化部电信设备进网许可证。泰富科技与中国科学院国家授时中心成立了光纤授时同步联合实验室，并参与其承担的国家“十三五”光纤授时重大科技基础设施建设项目，根据中国泰尔实验室及中国信息通信研究院出具的检测报告，双方共同研发生产 的 超 高 精 度 地 基 光 纤 授 时 系 统 在 1PPS 时 间偏差和稳定度、10MHz频率稳定度均合格。2023年，泰富科技参建了中国科学院国家授时中心全球首个十皮秒级稳定度的千公里光纤时间传递工程应用系统。
高精度地基授时系统作为国家重大科技基础设施，被列入《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。高精度地基授时系统属于北斗导航产业的有机组成部分，能解决天基授时系统的安全性问题，同时能获得比目前常用天基授时系统更高的授时精度。高精度地基授时系统目前尚处于前期发展阶段，随着技术发展和产业化进程加速，未来市场需求前景巨大。
本次对外投资事项是基于公司发展战略做出的慎重决策。公司一直积极关注行业的变化和技术进展，泰富科技为研发型公司，主要在代工厂进行生产。公司本次投资泰富科技后将成为泰富科技的股东，有助于公司迅速布局相关领域技术，并在其产业化成功后能优先获得其ＰＣＢ及ＰＣＢＡ业务相关订单，是公司积极布局新技术、新产品的重要举措。同时，因标的公司项目处于发展初期，关联方参与共同投资，可以有效分担公司投资风险。
（三）董事会会议召开及审议情况
公司第三届董事会第二十二次会议通知于2024年7月9日以微信、邮件等形式发出，会议于2024年7月12日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
公司第三届董事会第二十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与公司关联方李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生共同参与标的公司本次增资，并授权公司管理层行使具体决策权及签署相关合同等法律文件等一切事宜。
（四）因李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生为公司关联自然人，故本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成重大资产重组，亦无需经公司股东大会审议批准。
（五）至本次关联交易为止，过去12个月内公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
鉴于李强先生及李朋先生均担任公司董事、高级管理人员，罗湘晋先生及吕洪安先生为公司实际控制人叶晓彬先生关系密切的家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，李强先生、李朋先生、罗湘晋先生及吕洪安先生为公司关联自然人，因此本次共同投资行为构成关联交易。
（二）关联人基本情况
姓名 李强 性别 男
国籍 中国 身份证号码 6226301974******
住所 广东省惠州市惠城区东湖花园****
与公司之间的关系 公司董事、副总经理
资信状况 不存在被列为失信被执行人的情况
2、李朋
姓名 李朋 性别 男
国籍 中国 身份证号码 4403041976******
住所及通讯地址 深圳市福田区农轩路****
与公司之间的关系 公司董事、副总经理兼董事会秘书
资信状况 不存在被列为失信被执行人的情况
3、罗湘晋
姓名 罗湘晋 性别 男
国籍 中国 身份证号码 4306231973******
住所及通讯地址 广东省深圳市龙华新区民治街道****
与公司之间的关系 公司软板市场负责人
资信状况 不存在被列为失信被执行人的情况
4、吕洪安
姓名 吕洪安 性别 男
国籍 中国 身份证号码 5105021974******
住所及通讯地址 广东省深圳市龙华新区民治街道****
与公司之间的关系 公司信息中心总监
资信状况 不存在被列为失信被执行人的情况
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易类别为与关联人共同投资，由公司与公司董事、高级管理人员李强先生与李朋先生，以及公司关联自然人罗湘晋先生、吕洪安先生共同投资泰富科技。
（一）交易标的概况
投资标的：四川泰富地面北斗科技股份有限公司
成立时间：2014年10月20日
统一社会信用代码：915101003943538363
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
注册地点：成都高新区高朋东路2号
经营范围：软件开发；信息系统集成；通讯工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；通信系统开发；信息技术咨询；开发通信设备、通讯器材、导航专用仪器设备、计算机并提供技术转让、技术咨询；生产（另设分支机构或另择经营场地经营）：通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；销售计算机软硬件及配件、电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）、仪器仪表；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股份结构如下：
本次增资前 本次增资后
股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（万股） （%） （万股） （%）
成都泰富通信有限公司 637.7360 57.9760% 637.7360 55.0772%
陈德英 103.9060 9.4460% 103.9060 8.9737%
彭良福 41.5690 3.7790% 41.5690 3.5901%
李有生 39.8640 3.6240% 39.8640 3.4428%
李霖 5.1920 0.4720% 5.1920 0.4484%
其他投资者（18 人） 271.7330 24.7030% 271.7330 23.4679%
广东骏亚电子科技股份有限公司 34.7368 3.0000%
李强 5.7895 0.5000%
李朋 5.7895 0.5000%
罗湘晋 5.7895 0.5000%
吕洪安
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