证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2020-024
广东骏亚电子科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号
区 6 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 145,809,963
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
64.4319
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决
与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事刘品女士、李强先生及独立董事刘
剑华先生由于工作原因，未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事均出席了本次会议；
3、 董事会秘书李朋先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,963 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 684,663 99.9562 300 0.0438 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
9、 议案名称：2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 684,663 99.9562 300 0.0438 0 0.0000
12、 议案名称：关于为公司及下属全资子公司相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 145,809,663 99.9997 300 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
关于《公司 2019 年度募集资
4 金存放与实际使用情况的专 634,663 99.9527 300 0.0473 0 0.0000
项报告》的议案
6 关于公司 2019 年度利润分配 634,663 99.9527 300 0.0473 0 0.0
查看PDF原文
