证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2018-039
广东骏亚电子科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月4日
(二) 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区三栋数码工业园 25号 6楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,301,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.9757
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长叶晓彬先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事钟兵新先生因工作原因，未出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李朋先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,301,000 100.0000 0 0 0 0
2、议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,301,000 100.0000 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,301,000 100.0000 0 0 0 0
4、议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,301,000 100.0000 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,301,000 100.0000 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,300,100 99.9994 900 0.0006 0 0
7、议案名称：关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,301,000 100.0000 0 0 0 0
8、议案名称：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由实际控制人及其
配偶提供关联担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,176,000 100.0000 0 0 0 0
9、议案名称：关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,301,000 100.0000 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司2018年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,300,100 99.9994 900 0.0006 0 0
11、 议案名称：关于公司2018年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,300,100 99.9994 900 0.0006 0 0
12、 议案名称：关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 151,301,000 100.0000 0 0 0 0
13、 议案名称：关于变更经营范围并修订
