603385 沪市 惠达卫浴

 证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2024-031

                惠达卫浴股份有限公司

      关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
 三次会议于2024年9月4日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议
 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章
 程>的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、变更注册资本

    为切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值
 的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心，结合公司实
 际情况，经慎重考虑，公司决定提前终止实施第一期员工持股计划，并按照相关
 规定统一注销第一期员工持股计划剩余持有的1,056,330股公司股份。

    预计本次注销完成后，公司总股本将由381,721,298股变更为380,664,968股， 公司注册资本将由381,721,298元变更为380,664,968元。具体内容详见公司披露
 的《关于终止实施第一期员工持股计划并注销相关股份的公告》。

    二、《公司章程》修订情况

    结合上述变更事项，本公司对《公司章程》相关条款做出修订，具体情况如
 下：

            修订前内容                          修订后内容

    第六条 公司注册资本为人民币    第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
381721298元。                      380664968元。

    第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为    第二十条 公司股份总数为380664968

381721298股，全部为普通股。        股，全部为普通股。

    除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层 办理相关工商变更登记备案等手续。章程条款的修订以工商登记机关最终核准结 果为准。

    特此公告。

                                            惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                      2024年9月5日