联系客服

603385 沪市 惠达卫浴


首页 公告 惠达卫浴:第六届董事会第二十四次会议决议公告

惠达卫浴:第六届董事会第二十四次会议决议公告

公告日期:2024-04-26

惠达卫浴:第六届董事会第二十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603385        证券简称:惠达卫浴        公告编号:2024-003
                惠达卫浴股份有限公司

          第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议
于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知和材料已
于 2024 年 4 月 15 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持,应出席会
议的董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (三)审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  公司独立董事张双才先生、吕琴女士、陈东先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,具体内容详见公司同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算
报告的议案》

  公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

  公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议及战略委员会 2024 年第
一次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年年度报告》及其摘要。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (八)审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》

  公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (九)审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

  公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘公司 2024年度审计机构的公告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十)审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供
担保的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十一)审议通过《关于为控股子公司提供关联担保的议案》

  公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

  表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事王惠文先生、王彦庆先
生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生以及杨春先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十二)审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十三)审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

  本议案中董事的薪酬与其利益相关,基于谨慎性原则,薪酬与考核委员会相关董事已回避表决,本议案直接提交董事会审议。

  表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案涉及全体董事及高级管理
人员的薪酬方案,全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十四)审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
  1.提名吕琴女士为公司第七届董事会独立董事;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  2.提名韩慧博先生为公司第七届董事会独立董事;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3.提名梁清华女士为公司第七届董事会独立董事;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十五)审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
  1. 提名王惠文先生为第七届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2. 提名王彦庆先生为第七届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3. 提名王佳女士为第七届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  4. 提名王彦伟先生为第七届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  5. 提名张春玉先生为第七届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  6. 提名杨春先生为第七届董事会非独立董事候选人;

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十六)审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)
报告的议案》

  公司第六届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2023 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    (十七)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
  根据公司章程,独立董事专门会议对本议案发表了同意的意见。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十八)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (十九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二十)审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

  公司第六届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二十一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《惠达卫浴股份有限公司章程》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二十二)审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,公司原《年报信息披露重大差错责任追究制度》自动失效。


  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二十三)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,公司原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》自动失效。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二十四)审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过本议案,并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二十五)审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,公司原《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》自动失效。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二十六)审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《总经理工作细则》。本制度自董事会审议通过之日起生效,公司原《总经理工作细则》自动失效。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二十七)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二十八)审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》


  具体内容详见公司同日披露的《投资者关系管理制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效,公司原《投资者关系管理制度》自动失效。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二十九)审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

  根据具体内容详见公司同日披露的《重大信息内部报告制度》。本制度自董事会审议通过之日起生效
[点击查看PDF原文]