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603385 沪市 惠达卫浴


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惠达卫浴:第六届董事会第二十二次会议决议公告

公告日期:2023-10-27

惠达卫浴:第六届董事会第二十二次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603385          证券简称:惠达卫浴          编号:2023-045
              惠达卫浴股份有限公司

        第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和材料已于 2023
年 10 月 20 日发出。本次会议由董事长王彦庆先生召集并主持,应出席会议的董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2.审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3.审议通过《关于公司为工程经销商提供担保额度的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司为工程经销商提供担保额度的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会议事规则》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事工作制度》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7.审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司独立董事年报工作制度》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8.审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9.审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    11.审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    12.审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司董事会秘书制度》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    13.审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关联交易管理制度》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司募集资金管理制度》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司信息披露管理制度》。
  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    16.审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司控股子公司管理制度》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    17.审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议尚需提交股东大会审议的相关议案。关于会议的时间、地点、议程和议案等具体事宜,详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。


        惠达卫浴股份有限公司董事会
              2023 年 10 月 27 日

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