603385 沪市 惠达卫浴

证券代码：603385        证券简称：惠达卫浴        公告编号：2023-051
              惠达卫浴股份有限公司

        关于调整董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定以及公司实际情况的需要，公司第六届董事会专门委员会作出如下调整：

  原专门委员会构成情况：

        名称        主任委员（召集人）            委员

 审计委员会          张双才（独立董事）  陈东（独立董事）、王彦伟

 董事会提名委员会    陈东（独立董事）    吕琴（独立董事）、王彦庆

 董事会薪酬与考核委 吕琴（独立董事）    王彦庆、张双才（独立董事）
 员会

 战略委员会          王彦庆              吕琴（独立董事）、王惠文

  现专门委员会构成情况：

        名称        主任委员（召集人）            委员

 审计委员会          张双才（独立董事）  陈东（独立董事）、吕琴（独
                                          立董事）

 董事会提名委员会    陈东（独立董事）    吕琴（独立董事）、王彦庆

 董事会薪酬与考核委 吕琴（独立董事）    王彦庆、张双才（独立董事）
 员会

 战略委员会          王彦庆              吕琴（独立董事）、王佳

  上述委员的任期与公司第六届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

  特此公告。

                                          惠达卫浴股份有限公司董事会
                                                  2023年10月27日